Финансовый регулятор Техаса потребовал прекращения деятельности «криптовалютной» компании из Волгограда

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренное постановление о прекращении деятельности трех криптовалютных компаний: Coins Miner Investment Ltd, DGBK Ltd, Ultimate Assets LLC.

Регулятор обвинил российскую фирму из Волгограда Coins Miner Investment Ltd в подделке адреса электронной почты криптовалютной компании Coinbase.

В постановлении TSSB сказано, что представитель Coins Miner Ана Джулия Лара заявляла, что является криптовалютным трейдером Coinbase. Она отправляла потенциальным инвесторам якобы свои фотографии с президентом компании Ripple. Однако, как говорится в документе, на самом деле на этих снимках была изображена не Лара, а вице-президент издания Cointelegraph.

Также компания Coins Miner предлагала клиентам инвестировать в программы для майнинга криптовалют и заявляла, что их офис базируется в Великобритании.

По заявлению регулятора, Coins Miner принимала инвестиции, которые должны регулироваться в рамках техасского законодательства о ценных бумагах. Однако ни Coins Miner, ни Ана Джулия Лара не являются зарегистрированными операторами по продаже ценных бумаг.

Согласно постановлению, базирующаяся в Белизе компания DGBK Ltd, известная как DigitalBank, занималась разработкой «защищенного от взлома» цифрового кошелька для хранения криптовалют. Компания утверждала, что их разработка позволяет совершать анонимные транзакции с криптовалютами и долларом США.

DGBK Ltd предлагала потенциальным инвесторам акции компании и возможность купить собственный токен DGBK, которые в ходе будущего ICO может принести доход в размере 1900%.

Компания также представляла Барака Обаму в качестве амбассадора проекта, что не соответствовало действительности.

Как и в случае с Coins Miner, DGBK Ltd предлагала инвестиции, выходящие за рамки закона о ценных бумагах Техаса.

В свою очередь Ultimate Assets LLC предлагала инвесторам вложиться в криптовалюты и обещала трехкратную прибыль в течение трех недель. По заявлению TSSB, представители Ultimate Assets LLC Даниэль Дишмон и Джон Джейсон Вудард также ввели свою деятельность в разрез с положениями законодательства о ценных бумагах.