Обзор торговых криптоботов 2019 (#1)

Если для вас эта тема в новинку, прочитайте Криптоботы. Начало
А при встрече незнакомых слов смотрите Криптословарь

Как все начиналось

В августе 2017 я загорелся желанием автоматизировать торговлю криптовалютами и не представлял с чего начать. Спустя год удалось разобраться в этом с нуля. Накопилось много полезной информации для тех, кто хочет автоматизировать стратегию, выбрать торгового бота, а может просто разобраться, что к чему.Стабильно профитных автономных ботов “запустил и забыл” не бывает. Вам предстоит создать торговую стратегию и контролировать ее при любом движении рынка. Боты устранят большую часть рутины и эмоциональных решений.

Я бы хотел это знать с самого начала:
1. Чем проще бот, тем активнее он сливает на просадках
2. Если вам гарантируют прибыль, то это понци схема с вероятностью 99,9%
3. На бычьем рынке в плюс торгует практически любой бот. Осенью 2017 все были успешными ICO-инвесторами, трейдерами и криптостартаперами. А что произошло после коррекции, вы сами знаете
4. Бот работает на VPS надежнее и быстрее, чем на локальной машине

В январе 2019 я запустил сайт с обзорами ботов. Обновлять информацию во всех источниках очень сложно, поэтому актуальные данные будут там.

topbots.info

Если хотите продолжить читать эту статью, то для удобства вот список ботов и сервисов, о которых пойдет речь. Чтобы найти определенного, используйте поиск по странице crtl+f или cmd+f

_

Боты по категориям и ценам

Торговые криптоботы

От профессиональных и функциональных к “своеобразным”Боты отсортированы по принципу “чем выше в списке, тем функциональнее“. Скриптовые боты и те, что еще в разработке, описаны отдельно.

ProfitTrailer

Пример тестирования стратегии на “бумаге” (Paper Trading)

Продвинутый сервис для автоматизации стратегий с гибкими настройками. Домен зарегистрирован в июле 2014, а сам сервис запущен в сентябре 2017
Фичи: включает десятки тонких настроек для торговли — выбор монет по объему, изменение цены за 24 часа, максимальное количество торгуемых пар, черный список монеток, установка процента от депозита, которым бот не может торговать, трейлинги на покупку и продажу, DCA и другие (подробнее в WIKI). Умный DCA. Удобный UI для мониторинга всего рынка монет и открытых позиций.Торгуемые пары можно установить вручную или позволить боту самостоятельно выбирать пары в соответствии с настройками: бот анализирует весь рынок и при положительном сигнале buy-стратегии входит в позиции. В истории можно увидеть при каких значениях индикаторов была покупка. В конфигах можно прописать индивидуальные настройки индикаторов к любой паре. Можно заморочиться и создать под каждую монетку свою стратегию (рекомендую)
Индикаторы: SMA, EMA, MACD, Bollinger Bands, RSI, Stochastic, Stochastic RSI, OBV. Дополнительно доступны SMA spread, EMA spread, Gain (минимальный процент профита, при котором бот включает стратегию продажи), SMA gain, EMA gain. Триггером можно устанавливать пересечение индикатора или диапазон его значения. Например, покупка при LOW BB (нижней границы канала) от 0 до -50 %. При построении стратегии можно использовать неограниченное количество индикаторов на разных таймфреймах
Стратегии: есть 12 предустановленных конфигов
Short: в разработке
DCA: есть. Можно задать условия входа бота и по триггеру падения цены, и по сигналам индикаторов (любые сочетания), количество уровней DCA, количество пар, условия sell-стратегии (может быть отлична от основной стратегии), процент депозита, которым бот не может торговать в DCA (замороженный депозит) и другие настройки (могут быть индивидуальными для каждой пары и для каждого уровня DCA)
Бэктесты: нет
Paper Trading: есть, запускается или paper trading, или торговля на реальных деньгах
Биржи: Binance, Bittrex, Poloniex, Kucoin, Huobi
Торговые пары: все пары на выбранных биржах, в боте настраивается “market” — в какой валюте бот будет торговать: BTC, ETH, USDT, BNB (для Binance)
Демо: нет, но есть демоверсия личного кабинета, где можно посмотреть частичный функционал сервиса (не доступны конфиги) и реальную торговлю на одной из стратегий, установленной разработчиками. Обратите внимание на вкладку “Pending” — это позиции с убытком, выведенные ботом из торговли. Условия для pending задаются отдельно. Вы можете использовать или не использовать эту опцию
Тарифы: базовый — €39/мес, €350/год; про — €59/мес, €450/год, тарифы с VPS от €59мес
Запуск и установка: есть выбор между установкой на компьютер(Windows 7 и выше, Linux, Mac OS, Raspberry Pi) или запуском на VPS-хостинге (в облаке). VPS можно настроить самостоятельно или купить тариф с преднастроенным VPS. Мобильная версия есть, но толку мало: не адаптирована под мобильный экран. Приложения нет
Стабильность работы: сервис более стабилен на VPS. При случайной перезагрузке или сбое компьютера логи могут не сохраниться, восстанавливать историю придется из backup-файлов
Язык интерфейса: английский, русский, испанский, немецкий, французский, китайский, корейский, португальский
Партнерская программа: да
Обсудить можно в русскоязычном телеграм @ProfitTrailer_ru, Discordили на GitHub

Комментарий: полноценный сервис с возможностью автоматизировать практически любую стратегию на тех. индикаторах. Необходим навык работы с json-файлами. Актуальная WIKI только на английском, остальные языки поддерживать не успевают. Для изучения WIKI потребуется не менее одного дня. Поддержка отвечает, но не всегда быстро.

Базовый тариф + VPS на €20 дороже, при самостоятельной настройке VPS затраты составят $5-$6 плюс ваше время. Pro-тариф отличается наличием уведомлений в телеграм/discord и сервиса со статистикой по боту: распределение депозита в процентах на балансе, в позициях, в DCA; профит за сегодня, вчера, 7 дней, месяц; график профитности.

При покупке lifetime-лицензии мелким шрифтом в последнем предложении написано, что лицензия распространяется только на текущую версию бота (сейчас 2). При апгрейде бота до 3-й версии лицензию нужно будет обновить, на каких условиях не указано. Читаем внимательно условия, господа.

ProfitTrailer — продвинутый конструктор для создания торгового алгоритма. Только для опытных трейдеров!

HAASonline / HAAS bot

Продвинутый сервис для автоматизации торговой стратегии на криптовалютных биржах. Один из самых известных, дорогих и сложных для изучения. Домен зарегистрирован в январе 2005
Фичи: большой выбор индикаторов, предусмотрены доп. настройки на покупку/продажу и страховки. Доступны трейлинги, тейк-профит, стоп- и айсберг-ордера (распределение большого ордера на несколько при торговле большими суммами). Сервис предлагает сканер индикаторов: поиск оптимальных настроек индикатора на конкретной паре. Можно интегрировать с телеграмом и Discord для получения уведомлений. Количество одновременно запущенных ботов зависит от выбранной лицензии, минимум от 10. Под каждую пару настраивается отдельный бот. Есть возможность написания скриптов для собственных стратегий. Доступен арбитражный бот — торгует 3 валютными парами внутри биржи
Индикаторы: 48 индикаторов, полный список здесь
Стратегия: есть 14 предустановленных стратегий, из них PingPong, Scalper, Market Making Bot и другие
Short: есть, с плечом (Bitfinex)
DCA: нет
Бэктесты: есть, доступны после оплаты
Paper Trading: есть
Биржи: Binance, Bitfinex, Bitmex, Bitstamp, Bittrex, C-Cex, CEX.IO, Coinbase Pro (GDAX), Deribit, Gemini, HitBTC, Huobi, Kraken, Kucoin, Nova Exchange, OKCoin, OKEX, Poloniex, WEX (BTC-E)
Демо: нет
Тарифы: есть лицензии на 3 мес (0.028BTC–0.08BTC), 6 мес (0.05BTC–0.144BTC) и 12 мес (0.073BTC–0.208BTC)
Запуск и установка: нужно устанавливать на компьютер (Windows 7, x64 и выше, Linux, Mac OS X 10.11 и выше). Мобильного приложения нет
Стабильность работы: нареканий к сервису нет. Выключение или перезагрузка компьютера останавливает работу бота
Язык интерфейса: английский
Партнерская программа: есть, 10% за каждую оплату тарифа вашим другом
Обсудить можно на англоязычном форуме, в ветке Bitcointalk или в русскоязычном телеграм чате @haasonlineofficial

Комментарий: несмотря на впечатляющий выбор индикаторов, сервис предлагает довольно ограниченный функционал: нет спредов (SMA, EMA, MACD), сигнал только по пересечении индикатора, нельзя задать диапазон выше/ниже значения индикатора (BB, SMA, EMA), нельзя установить количество свечей, по истечении которых сигнал будет оставаться положительным (применимо в стратегиях с одновременным использованием нескольких индикаторов). Опции доп. настроек и страховки уступают функционалу ProfitTrailer. Поразило отсутствие DCA. За минимум $200 и без DCA — это как вообще? При наличии опыта написания скриптов, эти пробелы, вероятно, можно закрыть, но за такие деньги и ещё дописывать, такое себе. Рекомендуется только для опытных трейдеров, которые точно понимают, что они покупают и для чего

GUNBOT

Торговый бот, включающий 7 стратегий. Домен зарегистрирован в марте 2017, но сам бот появился на рынке раньше
Фичи: может торговать на нескольких парах, список устанавливаете вручную. Для каждой пары можно задать индивидуальные настройки. Уведомления в телеграм. Торговля по сигналам из TradingView (доступна в тарифе за 0.3 BTC). В интерфейсе визуализирован график с точками входа и выхода из позиций
Индикаторы: SMA, EMA, Bollinger Bands, ADX (Average Directional Index), ATRTS (Average True Range Trailing Stop), Ichimoku, MACD
Стратегии: 15 инструментов для создания стратегий, включающие алгоритмы на базе ТА-индикаторов, алгоритмы Pingpong, Emotionless (подходит для начинающих трейдеров, без возможности изменить настройки), трейлинг-стопы, EMA-спред и другие. Важно: на покупку и продажу устанавливается только один инструмент. Дополнительно к условиям покупки или продажи можно задать сигналы по индикаторам Stochastic, EMA Spread, ADX, RSI, MFI, Stochastic RSIShort: нетDCA: есть. Можно задать количество уровней, коэффициент DCA (на какой процент от текущей позиции бот будет входить в позицию: 50%, 100%, 200% и т.д.) и значение индикатора (RSI или BB). При этом нельзя задать при каком убытке по позиции входить по DCA или, как вариант, с какой периодичностью бот может дозакупать ордера (раз в час или 6 часов). Есть вероятность, что при установленном значении RSI, допустим, 20 и при отрицательном профите бот будет заходить в DCA неограниченное количество раз (max установленное количество колен). Но при этом теряется смысл DCA, и в результате можно получить “мешок”, который с инструментами GUBNOT невозможно нормально усреднить
Бэктесты: нет
Paper Trading: есть
Биржи: Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro (GDAX), Cryptopia, Kraken, Kucoin, Poloniex
Демо: есть, пароль “demo”
Тарифы: от 0.04 BTC до 0.3 BTC за безлимитную лицензию (продаются через реселлеров). Есть отличие в количестве подключенных бирж, инструментов и возможности торговать по сигналам из TradingView
Запуск и установка: необходима установка на ПК (инструкция). Поддерживает Windows, Linux, Mac и ARM. Адаптивная мобильная версия. Мобильного приложения нет
Стабильность работы: высокая, подтвержденных негативных отзывов не нашел
Язык интерфейса: английский
Партнерская программа: есть программа для реселлеров, по условиям пишите в телеграм @GuntharDeNiro
Обсудить можно на англоязычном форуме, в ветке на Bitcointalk или в русскоязычном телеграм чате @gunbot_ru. Если уже купили лицензию, то получите приглашение в закрытый телеграм-канал

Комментарий: перед покупкой рекомендую внимательно ознакомиться с условиями создания стратегии. Возможно, эти условия не позволят реализовать вашу стратегию. Крайне ограниченный функционал DCA, по сути позволяющий боту бесконтрольно дозакупать позицию при значении “true” BB и/или RSI. В случае хорошей просадки монеты можно получить большой объем позиции в убытке. В этом обзоре упоминается маркетплейс стратегий с комментарием, что стоят они недешево, но самого маркетплейса не нашел

SWBOT

Торговый бот с ограниченным набором опций, но есть DCA и шорты. Логика — покупка монеты на “отскоке”: задается процент падения цены, при котором бот покупает монету (любую из установленного списка). Одновременно с этим выставляется сетка ордеров, в соответствии с которой при дальнейшем падении монеты бот дозакупает монету, увеличивая позицию. До тех пор пока позиция не будет продана сетка активна. В случае, если цена растет (бот еще не купил монету) сетка подтягивается вверх: своего рода трейлинг buy. Управление сервисом осуществляется через телеграм
Фичи: один бот может торговать неограниченным количеством пар. Есть трейлинг-стопы на покупку и на продажу. Пары можно задать вручную или позволить боту самостоятельно выбирать через нейронную сеть. Есть опция определения тренда, в соответствии с которой на медвежьем рынке бот останавливает покупки, на бычьем возобновляет торговлю. В режиме “равнодействие” бот торгует согласно заданной стратегии. Перед запуском бота нужно выбрать валюту, к которой будет вестись торговля: BTC, ETH, USDT, BNB (для Binance). Одновременно торговать и к BTC, и к USDT не получится
Индикаторы: BB, RSI
Стратегии: преднастроенных стратегий нет
Short: нет. Реализован функционал реверсивной стратегии
DCA: есть. Реализован через “сетку”: при значении высоты сетки в 20 означает, что DCA рассчитан на падение цены до 20%. Необходимо задать количество ордеров DCA внутри сетки, величину депозита для каждого ордера (например, входить на 100% от предыдущего ордера), min процент профита, при котором бот может закрыть сделки по DCA. Задать вход бота по сигналам индикаторов нельзя, только по триггеру падения цены
Бэктесты: нет
Paper trading: нет
Биржи: Bittrex, Binance, Poloniex, WEX
Демо: ограничение торгового депозита 0.025 BTC, две пары для торговли с BTC, одна биржа. Функционал не урезан.
Тарифы: $25 в месяц за одного бота
Запуск и установка: работает как консольное приложение на компьютере, и тут потребуется настройка конфигуратора. Установка возможна на Windows (x64), Linux, Raspberriy Pi. В первую очередь смотрите видеогайд и WIKI. Мобильного приложения нет.
Стабильность работы: по отзывам работает стабильно, не вылетае
Язык интерфейса: русский
Партнерская программа: нет
Обсудить можно на русскоязычном форуме или в VK (нет активности с марта 2018). Разработчик: @DevSwbot, активисты: @x_Parallax_x@DZhokhov

Комментарий: наличие шортов — это плюс, два индикатора — минус. В целом, если стратегия основана именно на RSI и BB, то с возможностью выставления сетки DCA и подбора торговых пар через нейронную сеть можно попробовать бота. Но основное преимущество SWBOT — это шорты. Можно работать с “мешками” (позиция с большим объемом в просадке): настроить бота на определенную монету и за счет накопления позиции постепенно выводить ее в плюс. Так как шорты без кредитного плеча это будет происходить медленно, но менее рискованно

BOTanica

Цифрами обозначены разные элементы интерфейса

Торговый бот для биржи Poloniex. Сайта нет. Топик на Bits.mediaсоздан в июле 2017
Фичи: одновременно торгует несколькими парами. Можно задать одновременную торговлю в BTC, ETH, XMR и USDT. Бот может автоматически выбирать валютные пары или торговать на заданном списком. Ордеринг: при перебивании цены другим ботом/трейдером бот автоматически будет изменять цену на лучшую до тех пор, пока ордер не отработает. Вопрос в том, что к тому времени точка входа может быть уже неоптимальной. Нужно уточнять у разработчика, если ли связь между сигналом на покупку от индикаторов и ордерингом
Индикаторы: EMA
Стратегии: из разрешенного списка пар бот выбирает валюты с наибольшим объемом торгов. Если цена ниже или рядом с любым из индикаторов (EMA 20, EMA 30), бот закупает монету
Short: нет
DCA: есть, задается количество уровней DCA, триггер падения цены (один на все уровни) и величина ордера DCA (задается процент от “размера ставки вхождения”)
Бэктесты: нет
Paper Trading: нет
Биржи: Poloniex
Демо: есть, но с ограничением суммы ордера до 3$ (в нижней части первого сообщения описано как получить пробную версию) и торгуемыми парами не более 2
Тарифы: 0.06 btc — 1 лицензия бессрочно, чтобы купить нужно отправить запрос разработчику [email protected]
Запуск и установка: необходима установка на пк, только windows 7 и выше, инструкция тут
Стабильность работы: по отзывам никогда не закрывался с ошибкой
Язык интерфейса: русский
Партнерская программа: нет
Обсудить можно на форуме Bits.media

Комментарий: я избегаю Poloniex, но вдруг кому-то пригодится. Для работы с ботом лучше выставлять торгуемые пары вручную и иметь депозит для отработки всех уровней DCA. По сути BOTanica — это голый механизм DCA, срабатывающий по триггеру падения цены. Сложность в том, что нельзя настроить триггеры для определенной пары или захолдить торговлю одной или несколькими монетами. Допустим, есть слух, что ETH полетит на $80 — зачем эту позицию усреднять при каждом падении на -2% или -5%. Проще ее захолдить и вновь включить DCA после просадки или установить более “длинные” триггеры на падение (-20%, -30%). Но BOTanicа не имеет тонких настроек и будет увеличивать объем позиций по всем торгуемым парам в соответствии с общими настройками по DCA

Читать вторую часть