Descrow - антискам, который соскамился?

Разбираем самые спорные проекты 2016-2018 гг. Часть II. Descrow

Итак, всё началось с того, что Сергей Беседин предложил мне понаблюдать за развитием его проекта Descrow. Сначала всё было хорошо, но однажды появилась ветка https://bitcointalk.org/index.php?topic=2586425.0 , а потом и обсуждение https://bitcointalk.org/index.php?topic=2592668.120 (читайте все страницы).

Своё отношение к проекту Descrow вполне открыто заявлял:: сейчас же всё обострилось.

Во-первых, с помощью http://icofisher.com/#/ были найдены транзакции по смарт-контракту https://golos.id/ico/@itsynergis/chto-skazhite-o-takikh-tranzakciyakh. Изучив их подробней - получаем следующую таблицу:

Сопоставив факты и не виляя аргументами - можно сказать, что ребята поиграли в карусель: только не в выборную, а ICOшную, которая, впрочем мало чем отличается. Те же подставные лица, цифры и банальные действия.

Только вот живём мы в мире блокчейна и отследить можно всё и довольно просто.

Поясню для тех, кто хочет разобраться:

• Жёлтым цветом выделены транзакции, где была отправка на 0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 c аккаунта 0xe7f7d6cbcdc1fe78f938bfaca6ea49604cb58d33
• Красным — вывели на кошелёк 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b c аккаунта 0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5
• Фиолетовым - с колелька 0x51559efc1acc15bcafc7e0c2fb440848c136a46b обратно на 0xe7f7d6cbcdc1fe78f938bfaca6ea49604cb58d33

Теперь давайте ещё копнём поглубже - но в том же месте (спасибо всё тем же ребятам из http://icofisher.com/#/ за материал) и сделаем граф транзакций:

А теперь - самое интересное :: сравним входящие и исходящие транзакции ::

Входящие

Исходящие

Думаю, очевидно комментировать не нужно?

Если нужно, то вот график выше, но в другом цветовом исполнении:

Схема предельно ясна, проста и даже примитивна :: так и хочется крикнуть :: "и это всё, на что вы способны?!"

И для совсем-совсем разностороннего анализа :: те же транзакции в ракурсе дерева-наследований ::

Но это не всё:

1. В указанной выше ветке Биткоинтолка был "ответ" основателей DEScrow https://descrow.com/show/17/otvet-moshennikam-i-vymogatelyam, потом ответ был и на форуме :: но ни первый, ни второй ничего конкретного не дали - общие фразы, которые можно было бы написать одним предложением: "мы никому и ничего не должны, а не нравится - идите дальше". Весьма нескромно для проекта, который хочет бороться с мошенничеством.
2. Команда получила предварительное заключение по проекту и наставление, что в случае любого "пожара" - первый нагоняй будет от меня и от SYNERGIS, но, как только первый нагоняй был ими получен... меня забанили в официальном м телегам-канале и ответов ни от Сергея Беседин, ни от Ко так и не дождался. Вопрос :: если не желаете слушать правду и конструктивную критику, зачем берёте в наблюдатели того, кто будет критиковать и говорить правду даже перед плахой? Ниже - фрагмент переписке с Антоном из Descrow
3. И главное :: я специально съездил в другие города и пообщался с двумя людьми, связанными с проектом :: из их комментариев понял, что денег у Descrow нет даже на простейшую рекламу, не говоря о развито. Так зачем им было завышать полученные цифры? Объясню ниже - а пока - фото диалога:

Схема же по накрутке простая :: показать, что проект работает, жив и будет развиваться. Вывести токены на биржу - получить уже "живую" капитализацию, а потом - ждать - по теории бОльшего дурака - следующих инвесторов и контрибуторов.

Так сейчас поступают многие: так давайте же не дадим им сделать это!

До!

И вот отчёт по транзакциям от http://icofisher.com/#/ для тех, кто не хочет бродить по ссылкам

0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13 1506781394 753
0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13 1506837759 206
0x11183e7379a596055544480e3387fdbd0e42d3bf 1507622844 0
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1507664408 1
0x11183e7379a596055544480e3387fdbd0e42d3bf 1507664982 1
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1507715288 100
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1508561410 100
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1509867239 100
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1511808282 50
0xbe6486dbccc61f3e2a221ea3a5200948ca6593bb 1511957393 0
0xbe6486dbccc61f3e2a221ea3a5200948ca6593bb 1511959493 0
0xbe6486dbccc61f3e2a221ea3a5200948ca6593bb 1511960625 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1511979735 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1511980100 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1511980261 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512043901 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512044033 0
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1512072734 90
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512127087 8
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512145798 2
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512267691 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512270848 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512327144 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512422420 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512471327 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512483297 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512485086 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512513805 2
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512750795 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512814835 4
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512825313 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1512892318 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1513112647 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1513145728 2
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1513312843 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1513842444 2
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1513882084 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514086191 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514200283 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514249899 0
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 1514271876 45
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514274730 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514288207 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514288366 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514321986 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514404528 5,00E-05
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514404581 5,00E-05
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514417453 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514514194 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1514666875 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515274021 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515495917 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515539683 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515558645 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515621392 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1515874576 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516076844 50
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516180179 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516392053 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516419912 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516423414 4
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516465863 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516466105 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516468078 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516473628 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516559239 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516575833 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516622095 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516626688 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516626847 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516632701 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516643491 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516643624 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516648189 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516654322 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516695319 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516695484 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516695717 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516701855 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516714232 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516721718 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516738317 2
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516741533 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516747030 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516766788 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516771438 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516783214 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516810169 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516841117 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516843900 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516875814 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516883539 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516885307 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516889379 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516934612 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516934717 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516942837 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516965365 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1516971975 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517004998 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517009696 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517016349 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517039552 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517041146 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517045380 0
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 1517051661 0

0xbbda1f5899f828735af87e890afc6449fb90de13 958
0x11183e7379a596055544480e3387fdbd0e42d3bf 1
0x3388d5ce5388d72f5fb5858bd6de7a28ab1a08c5 486
0xbe6486dbccc61f3e2a221ea3a5200948ca6593bb 1
0x81a803d28ee340e8c3805362374703ffcbb8c0e2 98