Про ужесточение регулирования криптобирж и недавний памп Голоса

У меня родилась очередная конспирологическая теория, на этот раз связывающая памп и повышенные ~10 раз торговые объемы по Голосу 27 и 28 мая с общей текущей ситуацией в криптомире. Думаю, все дело в налогах и вообще большом шухере на крипте, которые все сильнее виднеются на горизонте. 

Начнем по порядку, 17 мая 2018 одна из крупнейших криптобирж Bitfinex разослала своим клиентам письмо:

источник

В нем биржа уведомила клиентов, что согласно законодательству Британских Виргинских островов (BVI) она должна предоставить госорганам BVI некоторую информацию о своих клиентах, для чего просит их заполнить формы FATCA и CRS (Common Reporting Standard - Общий Стандарт Отчетности). После чего поясняется, что эта информация может быть передана налоговым органам стран, резидентами которых являются клиенты. FATCA нас видимо не касается, это американская тема, а вот в CRS РФ входит, и обменивается информацией по налогам с BVI.

Для чего служит CRS? Погуглив "CRS self-certification form for individuals" вы можете найти множество форм для заполнения от различных банков, посмотрим например на форму от HSBC: 

Главное: CRS служит для интегрирования налоговых систем государств, в форме вы обязаны указать, налоговым резидентом какой страны являетесь, все трейдеры обязаны предоставлять CRS. После чего налоговики вполне могут посчитать вам налоги с крипты на счетах биржи))). Не очень приятная перспектива. Сроку Bitfinex дал своим клиентам до 31 мая, хотя, как говорят, не все клиенты получили такое письмо (по слухам – у кого счета меньше 100к$, пока не затронуты).

Далее, 27 мая биржа Poloniex без предупреждения заморозила вывод на всех неверифицированных аккаунтах, попросив пройти верификацию. Эту ситуацию достаточно хорошо на русском осветил Forklog в статье Биржа Poloniex обязала владельцев legacy-аккаунтов пройти верификацию .

Тут я думаю всем уже ясно, что, к сожалению, биржи собирают информацию о клиентах и требуют пройти верификацию не для того, что очень хотят с вами познакомится, или послать СМС-ку на день рождения. Нет, все для того, чтобы соответствовать требованиям KYC и AML и при первом же требовании госорганов сдать с потрохами все сведения о счетах, сделках, транзанкциях. Ну а там до разборов с налоговой уже один шаг остается.

И тут удивительное совпадение – именно 27 мая кто-то мощно слил много голосов, при этом никаких крупных выводов на Bittrex с Голоса не было (объем торгов – 2,4 млн. golos). Вангую, что кто-то держал давно много голосов на продажу в ордерах, но в связи с событиями на Poloniex, решил, что тоже самое будет на другой американской бирже – Bittrex, и возможно в более жесткой форме (требование заполнить CRS, а до этого блокировка вывода), поэтому решил ликвидировать позицию и вывести всю крипту с биржи от греха подальше, наставив ордеров по цене ICO. Зона 700-800 сатоши является исторической зоной минимумов по Голосу, поэтому тут неожиданно появился спрос на большой объем токенов, а затем новый владелец решил заодно и пропампить слегка курс, чтобы показать другим участникам торгов спрос в этой зоне, ну и сразу зафиксить часть монет. Сам к сожалению за пампом не следил в стакане, картинка на память:

Судя по горизонтальным объемам, основной размен произошел около 825 сат.

p.s. Конечно, все что касается торгов Голосом и мотиваций продавца и покупателя – не более чем, мои спекуляции. Но вот по CRS и налогам информация достоверная, и надеюсь будет полезна для тех, кто ее пропустил в криптоСМИ. Тенденция довольно тревожная, регуляторы планомерно удушают свободу в криптомире, и все у них получается)).