Взрывное расследование опубликовал вчера один из участников платформы Reddit. Он заметил, что как только рынок пошел вверх, $100 миллионов поступило с черного рынка на Bitfinex, Binance и BitMEX.
Но самое интересное в этом личность отправителя. С высокой вероятностью учетная запись, с которой были отправлены криптовалюты, принадлежала печально известному "Шелковому пути". По факту, "шелковые" кошельки должны быть пусты, так как в ходе расследования, Министерство юстиции получило доступ ко всем счетам этого ресурса и, с их слов, продало все валюты, что там были. Из отчет Министерства они получили за продажу $43,2 миллиона.
Но десять дней назад, спустя четыре года молчания, эти счета ожили. Биткоины были отправлены не одним массивом, а порциями. Всего биткоинов было отправлено на $844 миллиона. Эту сумму поделили, используя дополнительные кошельки, переправляя по 60 тысяч BTC за раз. Затем каждые 60 тысяч BTC поделили на два перевода по 30 тысяч BTC, и это деление продолжалось пока размер одной транзакции не составил 100 BTC.
Помимо биткоинов, на оставшиеся $160 миллионов, снова деля транзакции, были отправлены BCH и еще несколько других криптовалют.
На Bitfinex пришло более 11 000 биткоинов, Binance получила 4421 биткоин, а BitMEX всего лишь 560 биткоинов.
Каким будет следующий шаг пока не ясно, продадут ли эти монеты или оставят зачисленными на аккаунтах бирж, вот что волнует криптосообщество.
