BTC-E и арест Александра Винника

Александра Винника доставляют в суд в Салониках

38-летний гражданин РФ Александр Винник наслаждался праздником вместе со своим партнером в одном из самых дорогих отелей в Урануполи в Халкидиках. Он ничего не знал о том, что ФБР наблюдает за его передвижениями длительное время, и информирует греческие органы прокуратуры о его деятельности. Вчерашняя операция по его аресту стала для него сюрпризом, сегодня в наручниках он был представлен прокуророру в Салониках, и в его отношении начата процедура экстрадиции в США.

38 летний россиянин, характеризуется властями США в качестве одного из лидеров-членов, которые обрабатывали большие суммы денег через электронную платформу Bitcoin цифровых валютных бирж, с помощью которых «было отмыто» более $ 4000000000 с 2011 года! Предположительно через биржу BTC-е , которая после его ареста ушла в оффлайн, как следует из источников американских правоохранительных органов.

По следам великой кражи в Mt. GOx

Важно отметить, что согласно документам, предоставленным греческим властям по обмену Bitcoin через биржи, за которые ответственен 38 - летний русский. Данные документы указывают на то что большинство средств которые менялись предположительно украдены с биржи Mt.GOx, которая в 2014 году аккумулировала 70% мирового объема торгового оборота bitcoin, но после кражи обанкротилась.

Недавно задержанный в Токио генеральный директор биржи МтГокс Марк Карпелес (Жирный Тони), в своих показаниях обвинил хакеров в том что они украли 850.000 Bitcoin, на сумму около 500 миллионов долларов по курсу 2014 года. Согласно документам имеющимся у греческих судебных властей в следствии кражи в 2014 году 306.853 Bitcoin украденных с биржи Mt. GOx были переведены на кошельки на биржу BTC-е . Из тех же документов следует, что часть похищенного у биржи Mt.Gx обнаружено Сан-Франциско.

Одно из самых больших Интернет отмываний

Как следует из документации, предоставленной Департаментом юстиции США, биржа BTC-е «одна из крупнейших организаций в мире связанных с киберпреступностью и отмыванием денежных средств. По оценкам американских властей с помощью этой платформы с 2011 года, осело 12,5 млн биткойнов благодаря Александру Виннику и его коллегам, а также было отмыто не менее 4 миллиарда долларов!

Коррумпированные агенты

С помощью этой платформы, два коррумпированных американских федеральных агента Карл Сила и Шон Бриджес помогали русским отмывать деньги, стоимостью в миллионы долларов из SilkRoad . Этот сайт был один из самых больших рынков черных наркотиков в так называемом «темной паутине».

Следы ведут в роскошный отель в Абу - Даби

ФБР вели пристальное наблюдение за Винником как минимум в течение года, как ссобщается в документах о движении его денежных средств с мая 2016 года в роскошном отеле в Абу - Даби, в это время, были найдены цифровые следы через счета WebMoney.

Он отрицает обвинения

Сегодня в своем обращении к прокурору в Салониках, 38-летний русский отрицает какую-либо причастность к обвинениям выдвинутым в отношении него властями США, а также заявил, что он удивлен его арестом. В ближайшее время Апелляционный совет, проведет консультации и обсудит просьбу о выдаче Александра Винника властям США, а затем окончательное решение будет принято министром юстиции. Максимальный срок содержания под стражей греческих властей не может превышать двух месяцев.

Сообщает:

https://t.me/PhoenixTrading

Запасаемся попкорном и смотрим, что поимеет с этого правительство, как отобразится на курсе битка и что будет активами в экосистеме btc-e.

Группа энтузиастов WizSec (Bitcoin Security Specialists) на протяжении нескольких лет ведет собственное независимое расследование самой крупной и громкой кражи Биткоинов - краха MtGox.
Несколько минут назад WizSec опубликовали в своем блоге первую часть результатов расследования, огласка которой стала возможна в свете ареста Александра Винника:

• В сентябре 2011 года были украдены приватные ключи горячего кошелька MtGox в результате простого копирования файла wallet.dat. Это немедленно дало доступ хакерам к значительному количеству Биткоинов, а также возможность контролировать входящие на биржу депозиты, относящиеся к взломанному кошельку.

• Со временем хакеры регулярно опустошали счета, связанные со скомпрометированным адресом и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось в течение длительного времени, были и перерывы — самый крупный, второй этап краж, произошел позднее в 2012 и 2013гг.

• К середине 2013г, когда приток расходуемых средства из скомпрометированного адреса замедлился, ворв вывели около 630,000 BTC из MtGox.

• После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300,000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox.

• Некоторые из средств, поступивших на BTC-e, как представляется, попали прямиком во "внутреннее хранилище", вместо того, чтобы стать частью депозита клиента в лице Винника, что намекает нам на некие договорные отношения между Винником и BTC-e.

• Украденные с MtGox монеты были не единственными украденными монетами, обрабатывающимися Винником; Биткоины, похищенные в результате атаки на биржи Bitcoinica, Bitfloor и несколько других в 2011 и 2012гг - все отмывались через одни и те же кошельки. Перемещение Биткоинов обратно на MtGox стало тем, что позволило идентифицировать Винника - его MtGox счета указали на его онлайн псевдоним «WME». Как WME, Винник сделал общественное заявление, вызвавшее резонанс, о том, что его монеты были конфискованы (монеты, кстати, исходящие из Bitcoinica).

• Были другие кражи и инциденты, объяснявшие прочие недостающие средства MtGox. Подробнее об этом - в последующих постах.
http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html?m=1
@bitoracle