В начале 2017 года количество USDT в обращении составляло около 10 миллионов долларов США. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные CoinMarketCap.
Можно заметить, что, в основном, в течение 2016 года динамика USDT была по существу неизменна, и начала резко увеличиваться вместе с ценой Биткойна.
USDT действительно взлетел после марта 2017 года. Когда Bitfinex был отключен от традиционной банковской системы, Tether, «дочку» Bitfinex, также отрезали от банковского сектора. Это привело к тому, что Tether и Bitfinex подали иск против Wells Fargo.
Однако, через шесть дней они его забрали...
Спустя неделю Tether прокомментировал ситуацию:
«С 18 апреля 2017 года все входящие международные транзакции в Tether были заблокированы нашими тайваньскими банками. Таким образом, мы не ожидаем существенного увеличения объема USDT до тех пор, пока эти ограничения не будут отменены.»
Во время этого сообщения Tether не делал никаких официальных заявлений о решении своей банковской проблемы (как в случае с Bitfinex).
Если бы у Tether действительно было достойное решение их банковских проблем, они, конечно же, с гордостью объявили бы об этом на своем веб-сайте. По факту прошло почти четыре месяца, а по данному вопросу по-прежнему никаких новостей.
Как Tether и Bitfinex «решили» свою банковскую проблему
Tether утверждал, что объем USDT не увеличится до тех пор, пока их банковская проблема не будет решена. Однако после этого объявления оборот USDT вырос на 482%.
С июля 2017 года по август 2017 года количество USDT увеличилось более чем на 100 000 000 долларов США.
А проблема с банком так и не решена... Каким же образом тогда объем USDT значительно увеличивается? Кто финансирует их создание?
Кто в здравом уме согласился купить сотни миллионов долларов USDT?
"Мы не мошенники, но теперь нам нужно учиться взаимодействовать с банками, как мошенникам." - Джанкарло Девасини, основатель Bitfinex и владелец большинства USDT во время словесного разговора о Tether.
Bitfinex и Tether попытались решить банковскую проблему, создав, по-видимому, ряд фирм-однодневок и открыв в них банковские счета. Фил Поттер, главный специалист по развитию стратегии, признался, что использовал эту тактику для Bitfinex, и стоит предполагать, что эта тактика используется и в отношении Tether.
«У нас были проблемы с банками в прошлом. И мы всегда могли либо обойти их, либо решить. Мы открывали новые банковские счета или переходили на новый корпоративный объект – похоже на игру в кошки-мышки» - Phil Potter, главный специалист по стратегии Bitfinex.
Стоит предположить, что данная стратегия не имеет продолжения в силу событий на BTC-E. Начало расследования дела BTC-E – всего лишь вопрос времени.
И доходы BTC-E, вероятно, связаны с USDT.
Чтобы добавить USDT на биржу, которую вы используете, вы должны заключить контракт с Tether Limited для создания правильного типа учетной записи. Вы не можете просто добавить USDT на свою биржу без сотрудничества с Tether. И, вероятно, это отнюдь не совпадение, что эти двое начали работать вместе в течение нескольких дней после возникновения банковских проблем.
BTC-E успешно держал свои банковские операции открытыми, несмотря на то, что в сообществе биткойнов было известно, что они носят теневой характер.
Bitfinex и Tether, вероятно, приняли стратегию BTC-E для своих банковских операций.
Tether заявляет, что она прошла «профессиональную» проверку, но не предоставляет никаких доказательств этого
На все запросы о подтверждении аудита или информации о фирме, проводившей этот аудит, Tether отвечает молчанием. В настоящее время в USDT уже более 300 миллионов долларов США, и никто, кажется, не задает лишних вопросов.
У USDT нет реальной ликвидности. На Kraken есть только одна законная пара USD / USDT
Объем пары USD / USDT ничтожен по сравнению с размером остальной части рынка. Единственная другая пара USD / USDT располагается на Bitfinex, которая в любом случае оказалась в том же положении, что и Tether.
Невозможно ввести плавающий курс на Bitfinex. Bitfinex всегда будет рассматривать 1 USDT так же, как 1 доллар США.
ВСЕ доллары США на платформе Bitfinex находятся в том же положении, что и USDT
12 мая 2017 года Bitfinex объявил, что они перевели большую часть своих средств из Тайваня. Это является прямым доказательством того, что их тайваньская банковская система, вероятно, очень ограничена.
«Мы вывели большинство наших средств из Тайваня, и процесс решения о снятии данных средств происходит онлайн. К сожалению, из-за громоздкого характера процедуры расчета мы обрабатываем эти запросы в порядке поступления, что может занять некоторое время».
Выпуску USDT нет предела
Без надежных сторонних аудитов неизвестно, как контролируется сумма USD Tether Limited.
- Вероятно, они на банковских счетах, которые юридически не связаны с Tether Limited (обычно они не могут получать банковские услуги под именем Tether Limited).
- Их собственные «профессионально проверенные» статистические данные обычно демонстрируют отрицательный эффект, указывая на то, что USDT могут быть «напечатанными» и неиспользуемыми.
20 марта 2017 года, за 3 дня до первого известного вывода средств
30 апреля 2017 года
15 июля 2017
USDT не могут быть обращены в доллары
USDT, находящиеся в обращении, еще не подкреплены реальными деньгами. Небольшие игроки, скорее всего, получат USD через Kraken. Проблема возникает, когда слишком много держателей USDT пытаются фактически выкупить несколько миллионов или десятки миллионов долларов в совокупности.
Теоретически, количество USDT в обращении должно уменьшаться, когда это происходит, но на практике – такого ни разу не наблюдалось.
Заключение.
Итак, подведем итог. Существуют сотни миллионов блокчейн токенов 1 доллара США. Ими продолжают торговать, даже несмотря на то, что они даже не подкреплены долларом.
Когда песенка Tether с банками будет спета, эти токены по-прежнему сохранятся и все еще смогут быть проданы.
Можно ожидать довольно смешных цен. Если у вас есть 50 000 USDT токенов, которые на самом деле составляют $0 USD, то становится невероятно выгодным покупать Биткойн на уровне 50 000 USDT за 1 BTC. Как это будет истолковываться на остальной части рынка непонятно.
Не забывайте, что некоторые люди будут знать, что песенка уже спета раньше всех других. Помните, что некоторые знали о банковских проблемах и до судебного процесса, более того, они торговали этой информацией.
Перевод подготовлен сообществом «Криптоакадемия x10»
