Расследуя мошенничество с билетами, ФБР раскрыло нелегальную «биржу» биткоинов

Житель штата Огайо Даниэль Мерседе использовал данные ворованных кредиток для покупки билетов на концерты и их перепродажи. В общей сложности с начала 2014 года жертвами мошенника стали более 40 человек, у которых он похитил $420 тыс. и подал заявки на кредиты на $1,5 млн.

Сгубило махинатора то, что купленные билеты доставлялись к нему домой или к его родителям — так на него и вышла полиция. Но при обыске в квартире Мерседе правоохранители обнаружили, что имеют дело с чем-то намного большим, пишет Cryptocoins News.

На вырученные от билетов деньги Мерседе скупал биткоины на биржах Европы и Китая и перепродавал их в розницу американцам из регионов. В США такие операции лицензируются и отслеживаются госорганами, но, разумеется, в данном случае всё делалось без каких-либо лицензий.

Обычно процесс перевода долларов на биржу, покупки биткоинов и получения их на свой кошелёк занимает какое-то время, но многие ждать не хотят и готовы переплачивать, чтобы приобрести криптовалюту быстро и без документов. На таких клиентах Мерседе и построил свой подпольный бизнес.

Доходность операций составляла 8%-15% в день, но порой была еще выше. Например, однажды Мерседе купил 20 биткоинов по $375 и перепродал их через несколько часов по $560. Дневной оборот подпольной биржи составлял от $10 тыс. до $40 тыс.

В марте этого года Мерседе был осужден и проведет в тюрьме более 6 лет.