Кэшбери: заготовка разбора

Не знаю, буду ли когда-то печатать сей материал, но, если кому-то интересно - обобщил:

Cashbery - государственный переворот ICO? Расследование (часть I)

https://secretmag.ru/trends/whatsup/piramida-keshberi-sobrala-1-mlrd-rublei-i-prodolzhaet-vlasti-bessilny.htm?utm_source=social&fbclid=IwAR177SFoUV77mBLbxflzgjzDlP2NLysS25Ll_FxQQzVlZ63Xyf61c_WylAY
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/05/78079-kesh-beri-i-begi

Про эту группировку уже писал и не раз: но, занявшись всерьёз, понял, что всё куда хуже, чем обычная пираМММида. Если коротко, выводы звучат следующим образом:

1. Без вмешательства Г-формирования не обошлось
2. Принцип "объединения" построен на старом добром: "я знаю, что ты знаешь, что я знаю"
3. И главное: всё это после "ухода из жизни" Мавроди

Весь текст написан в формате sapienti sat, поэтому, если захочется чего-то большего... дождитесь кого-то другого.

Подборка материалов:

1. Исследование от Владимира Дьякова: много отсылок на зарубежные компании и "смелые предположения" по их деятельности: особый плюс - за книги из России (см. фото)
2. Обвинения в пираМММидальности Кэшбери из Уфы
3. ЦБ "против" Кэшбери и ответ "компании" на обвинения
4. Криптокомпромат на них же
5. Данные от Финсайда

6163151159 - ООО "КЭШБЕРИ"

Вроде, всё ясно без слов. Но есть два нюанса:

1. Юридический адрес 344022, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Нижнебульварная, 47, офис 121 :: эти сведения недостоверны по результатам проверки ФНС 20.09.2017
2. Генеральный директор: Алексеев Роман Алексеевич (ИНН 612104243597), :: но и эти сведения недостоверны по результатам проверки ФНС 24.04.2018

То есть ни Генерального директора, ни даже адреса у этой компании нет.

И всё это при том, что ООО "КЭШБЕРИ" имеет не мене 10 связей! Вот они:

1. ООО "СТЭМ" (ИНН 6141049352)
2. ООО "БЕТ" (ИНН 6155074341)
3. ООО "КОМПАНЬОН" (ИНН 7709494698)
4. ООО "СЭТ" (ИНН 6155074334)
5. ООО МФО "КЭШБЕРИ" (ИНН 6167110837)
6. ООО "ЮРС ПРОД" (ИНН 6122009403)
7. ООО "АЗИМУТ ТРЕЙД" (ИНН 6164106350)
8. ООО "ВЕСТА" (ИНН 6122010800)
9. ООО "ФЕРРОКОМ-СЕРВИС" (ИНН 6163128336)
10. ИП Роман Алексеевич Алексеев (ИНН 612104243597)
11. ООО "ВЕЛЕС" (ИНН 6163082674)
12. ООО «ВОЛМОС» (ИНН 9103003056)

При этом ИП Алексеев Р.А. числится как "хорошее предприятие", поэтому возможны два решения:

1. Или Кэшбери просто украли данные ИП Алексеева Р.А.
2. Либо - сделали из него долгоиграющего дропа, который, как известно - останется в конце

Далее: если интересны детали, то они уже давно описаны в блоге Тиньков.Бака - https://journal.tinkoff.ru/wtf/cashberry/. Скомпаную важное:

1. Дело А60-63632/2015 от 30.12.2015 по ООО "Авто-ломбард кэшбери"
2. Исполнительное производство 39363/17/61027-ИП от 17.10.2017 по ООО "Кэшбери"
3. Полина Викторовна Валиуллина - директор "Кэшбери холдинг", МКК "Хризолит" (ИНН: 7743216796, http://mkk-hrizolit.ru/), "Сардоникс" (ИНН: 9705101815, http://mkk-sardoniks.ru/). Также есть данные о ООО МКК "Шкатулка" и ООО МФО "Турмалин", ООО МКК "Берилл".
4. Глава платформы - Артур Давидович Варданян :: данные о нём также можно найти по ссылке
5. ООО "Кэшбери" действует от имени и по поручению Cashbery Limited
6. "Cashberry Limited" №10462479

Отдельно удалось найти следующие документы и данные:

1. https://cashbery.com/about/about6.pdf
2. также неплохое объяснение, почему Кэшбери появилась на страницах ведущих изданий: Финансовый директор, Комерсантъ, Интерфакс - можно найти здесь
3. Связанные сайты - https://cashberytrading.com
4. Телефон https://cashberytrading.com & http://liga.auction/new_index.php &
5. Профиль https://vk.com/artur.cashbery
6. Через https://vk.com/public167221662 :: https://vk.com/id184300447
7. Боты https://vk.com/id241849059 и https://vk.com/smart.olga
8. Через тот же профильм https://kwingroup.com
9. И https://vk.com/businesschance_pro

Последние 4 (6-9 номера) пока под сомнением.

Всё всем ясно?

На самом деле у меня нет задачи скомпоновать все материалы, обличительные, статистические и прочие, в одном месте (хотя как следствие - почему нет) про сию "организацию". Вопрос совершенно в ином:

1. Почему за такой длительный период ЦБ не обращал внимание на Кэшбери?
2. Какова мотивация "звёзд" помимо денежной?
3. И главное: как задействовано Г-формирование в данной структуре?

Что подталкивает на эти вопросы?

1. Деятельность и арбитражные разбирательства связанных компаний с 2016 года
2. Прямой и логичный вывод, который способен сделать каждый человек, знающий о законах формальной логики, например - Олег Анисимов (тот самый, что был в Тиньков банке и начинал Бизнес секреты): "ЦБ поздновато увёл проблему в публичную плоскость. Это можно было делать год назад, когда пострадавших было бы на порядок меньше".
3. В этой же статье (см. п. 2) Олег верно отметил: "пока кого-то из блогеров или «менеджеров бриллиантового уровня» не привлекут к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, это будет продолжаться в новых пирамидах, возникающих еженедельно".

Паразит - это "организм, живущий на поверхности или внутри другого организма и питающийся за его счёт". Кэшберри - именно тот случай. Ниже - не обзор и/или разбор сервиса. Не его критика (хотя и без неё не обойтись). Нет: в первую очередь - это подборка фактов, доказывающих, для умных людей, разумеется, что подобные пираМММиды создаются с одной целью - дискредитировать ту или иную отрасль.

Для начала - подборка от криптокритиков:

1. https://cashbery.com/include/1.pdf
2. https://zen.yandex.ru/media/id/5bbd61d9ee52f700afef05ef/keshberi--ne-ujeli-tak-vse-ploho-5bc06fbae9c19900aad6cbb4
3. https://cashbery.com/investor/

Конец

Фраза на всех ресурсах, если их вообще можно назвать таковыми, официальных повисла одна и та же: "Здравствуйте. Во всех странах мира, все операции временно приостановлены на всех платформах Кэшбери (регистрация на сайте, начисления по инвестициям, реферальные, покупка страховок, СВС, пополнение, переводы, сейф, переводы и вывод). Причин для переживаний нет, с 1 ноября сайт будет работать в штатном режиме. Сейчас ведутся работы по возвращению средств, поставленных на вывод в личный кабинет (процедура закончится до окончания каникул). Сроки работы инвестиций будут компенсированы (срок будет увеличен). Компания предпримет все меры, по предотвращению заморозок инвестиций (покупать страховку во время каникул нет необходимости). Привлекать новых партнёров временно не стоит, так как реферальные остановлены. Приносим извинения за неудобства"