Ахиллесова пята криптовалюты

Большое заблуждение - считать что государство не может взять криптовалюты под свой контроль. Это сложно, хлопотно и никому ПОКА не нужно. Но возможно. Как?

Что происходит когда вы запускаете биткоин-кошелёк на своем компьютере? Первым делом, он связывается с известными ему нодами сети биткоина и скачивает блоки появившиеся пока ваш кошелек не был запущен. В принципе ему не обязательно знать все ноды, но  при желании можно взять открытый любому желающему исходный код, посмотреть алгоритм поиска активных нод и написать программу которая найдет их все до единой.

К ноде требования выше чем к простому кошельку. Она должна иметь публичный IP.  

Вы можете связаться с нодой через тор или VPN, но сама нода прятаться за VPN или во глубине тора не может - потому что в таком случае никто не сможет с ней связаться.

И вот у вас список нод с их реальными IP-адресами, которые позволяют четко и однозначно сказать в какой стране и городе находится нода и каким провайдером пользуется. А по логам провайдера владелец ноды может быть вычислен с точностью до  домашнего адреса, телефона и паспортных данных.

Так что в отдельно взятой стране можно легко произвести учет всех пользователей поднявших ноду. У ваc стоит Bitcoin Core и к вам еще не пришли? Ну это просто потому что ваше государство еще не определилось. Хочет ли оно что-то  делать с криптовалютой или нет.

Что дальше? Дальше возможны разные варианты.

Вариант 1. Административное/уголовное наказание за обеспечение функционирования криптовалютной сети. Очевидно и не интересно.

Вариант 2. Обязать владельцев всех нод использовать сертифицированное государством ПО, в котором будет поддержка "черного списка". Сертифицированная нода будет блокировать транзакции по счетам включенным в черный список. 

Публикует, например, Навальный биткоин-кошелек для доната - его раз, сразу в черный список и ни одна российская нода транзакцию его не примет.

Не смертельно, но вы уверены что по данному вопросу Россия не сумеет договориться с Китаем, США и Европой? К тому же интерполу много стран подключено - смогли, хоть и с оговорками. 

А если крупные страны, хотя бы 7ка или 20ка договорятся, то может воспоследовать еще одно ограничение - нода должна не принимать транзакции с IP из стран не подписавших договор о контроле над криптовалютой и игнорировать цепочку блокчейна подписанную нодами из этих стран.

Добро пожаловать в новый дивный мир. Большой брат следит за тобой. Пристально.