📝 Используется ли Tether (USDT) для отмывания денег? (Michael Taggart)

На днях стартап Tether был взломан хакерами, в результате чего из казны проекта было похищено $30,950,000 USDT. Новости об очередной громкой атаке попали в заголовки всех профильных СМИ и даже были подхвачены масс-медиа.

И хотя кража суммы в $30 миллионов определённо является криминалом, с течением времени эта ситуация начинает выглядеть так, будто за ней стоит нечто ещё более мрачное.

Спустя несколько дней после новости о происшествии поступила новая информация, касающаяся адреса, использованного при совершении преступления. И, к несчастью, кроличья нора оказалась намного глубже. Давайте внимательнее присмотримся к подозрительной активности вокруг Tether.

Для начала, что такое Tether?

Проект Tether, первоначально известный как Realcoin, был запущен китайской компанией в 2015 году. Tether конвертирует наличные деньги в цифровую валюту, чтобы закрепить или привязать (tether — англ. привязь) их ценность к стоимости таких национальных валют, как доллар США, евро и йена. USDT — это криптовалютный токен, привязанный к доллару США, который по задумке полностью обеспечивается активами на резервном счету компании.

Tether должен хранить сумму долларов, эквивалентную количеству выпущенных токенов Tether, для поддержания корреляции их стоимости на уровне 1:1.

Tether никогда не предоставлял никаких доказательств наличия этих денег. Никому не известно, где проект хранит деньги, и есть ли у него банк вообще. В течение последних 6 месяцев компанией было создано около $600 миллионов долларов в Tether, из них $224 за последние 20 дней.

USDT стал популярным токеном среди криптовалютных трейдеров, нуждающихся в стабильном активе для удержания прибыли между торгами. Tether также выступает в качестве заменителя доллара, который можно перемещать между биржами. Эта значимая деталь приводит нас к одной занимательной мысли о Tether и Bitfinex.

Статья-расследование Джастина Даннемана указывает на несколько интересных теорий, найденных на форумах…

“Основная цель Tether — это отмывание денег (в гораздо большей степени, чем у большинства других криптовалют). Bitfinex был отсечён от американской финансовой системы, что сделало невозможным отслеживание USD. На момент взлома депозиты клиентов на бирже в сумме составляли ∼$400 миллионов. Tether был для них подходящим решением: криптовалюта, которая была так же хороша, как доллар США — пригодная для покупки BTC и других криптовалют на целом ряде бирж. По сути дела, Bitfinex отмывает деньги с целью поддержания своего бизнеса.”

Даннеман далее отмечает, что подобного рода действия в точности сходятся с тем, что происходило в последние месяцы работы Mt.Gox. Для тех, кто не в курсе: Mt.Gox – самый громкий из печально известных случаев потери инвесторами своих биткоинов по вине биржи.

В феврале 2014 года Mt.Gox, крупнейшая биткоин-биржа своего времени, резко остановила торги, заявила о своём банкротстве и объявила 850 000 биткоинов, принадлежащих её клиентам, пропавшими без вести. Это потрясло инвесторов и опустошило рынок биткоинов.

Похоже, что между Tether и Bitfinex существует глубокая связь.

“При внимательном изучении остаются неопределёнными отношения между Tether и проблемной биржей с Британских Виргинских островов Bitfinex, равно как и давние обвинения в использовании биржей активов для мошеннической деятельности и манипулирования рынком. Сложность вопроса заключается в том, что обе компании лишь устно обвиняются во владении долей общей собственности, в то время как детали остаются скрытыми для определения точного характера связи.” coindesk.com

Tether: всё начинает становиться явным

Даже мейнстримовый финансовый сайт Bloomberg выпустил сюжет о взломе и подозрительных связях между Tether и Bitfinex. Вокруг Tether ведется всё больше расследований. Когда люди нащупают правильную нить, весь клубок распутается. Использованный биткоин-адрес может стать этой нитью.

“19 ноября 2017 года $30 950 010 USDT были изъяты из казначейского кошелька Tether и отправлены на неавторизованный биткоин-адрес. Поскольку Tether является эмитентом управляемого актива USDT, мы не намерены выкупать какие-либо украденные токены, а пытаемся восстановить токены, чтобы предотвратить их проникновение за дальние пределы экосистемы.” Tether

Вот Биткоин-адрес, который использовался при краже: 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r

Адрес кошелька, упоминаемый Tether, является кошельком биржи Bitfinex. Обвинение в преступном сговоре между Tether и Bitfinex может быть доказуемым. Как отмечает один из пользователей BTC reddit:

“Обычно токены Tether “печатаются” здесь, затем отправляются на этот адрес, откуда передаются напрямую на Bitfinex-адрес, чтобы через некоторое время поддержать очень наглый памп BTC.”

Это оставляет крипто-сообщество с большим количеством вопросов без ответов. Каковы отношения между Tether и Bitfinex? Ещё один вопрос, который будут задавать инвесторы: существует ли альтернатива Tether? Tether USDT, привязанный к доллару США, стал очень популярным среди трейдеров, ищущих актив со стабильной ценой. Если наши худшие опасения по поводу Tether верны, то что делать инвесторам?

BitShares и BitUSD

Эту проблему решила платформа BitShares при помощи привязанных к рынку активов (Market Pegged Assets, MPA). Привязанные к рынку активы — это свободно торгуемые цифровые активы, стоимость которых дублирует стоимость базового актива, к которому она привязывается.

Проще говоря, MPA позволяют создавать токены, цена которых привязана к другому активу. Это позволяет владельцам токена получить желанную стабильность цены, при этом сохранив свойства и преимущества криптовалюты.

BitUSD могут быть использованы в качестве альтернативы USDT, предлагаемых Tether. Эти активы не ограничиваются фиатом и могут включать такие товары, как золото и серебро. BitAssets способны обеспечивать стабильность, привязывая себя к устойчивому доллару США (bitUSD). Также они могут обеспечить вас средствами для создания диверсифицированного портфеля, включающего различные типы валют и товаров.

В дополнение ко всему этими активами можно торговать на децентрализованной бирже BitShares, на которой безопасность средств пользователя находится в его собственных руках. Вы можете использовать MPA не только для исключения риска волатильности, но и для того, чтобы избежать опасности содержания средств на централизованной бирже, уязвимой для атак злоумышленников.

Платформа BitShares и биржа BitShares DEX проектировались для создания честной системы доверия в рамках новой цифровой экономики. И, похоже, сейчас BitShares нужен нам больше, чем когда-либо.

Оригинал поста: ЗДЕСЬ

Присоединяйтесь к чату в Telegram для обсуждения последних новостей Bitshares DEX

Если вам нравится то, что мы делаем - поддержите делегата blockchained на Голосе!