Полиция в Костроме задержала "преступную группу" (взял в кавычки), которая занималась незаконной банковской деятельностью и обналичкой криптовалюты.
По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей. Участникам преступной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты.
Государство не признает криптовалюту, но тем не менее возбуждает уголовные дела. Похоже это только начало, теперь будут по накатанной схеме штамповать дела.
500 лямов на 300 карт накатать это по любому палево, без крыши в банке и у мусаров таким заниматься самоубийство)
ну вот видно и не поделились, хотя там процент не очень большой им капал
У нас много уголовных дел "за то чего не было", теперь вот видимо появятся "за то чего быть не может". :)
@mikhailov, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующей категории:
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
gidlark, boddhisattva, francisgrey, mishka, maxim.white, ohlamoon, shuler, nefer, renat242, oceanotechnic, romapush, shkiper, gromozeka, gryph0n, vika-teplo, borisss, aleksandra, olga-fink, bragr, aiparnyuk, kis-dikiy, bammbuss, manavendra, extranjerita, nerengot, student61, skiexpert, liseykina, foxycat, bounty-compaing
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
@mikhailov Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стопОхота началась!
Это печально!
посмотрим)
В Японии если не ошибаюсь уже есть официальный банк с помощью которого можно обналичивать криптовалюту. Могли бы потратить один биткоин для поездки и там все свои дела сделать
В японии это введено весной как законное платёжное средство. А у нас только рубль, в России, законное платёжное...
)))
А вам не кажется, что любая операция по обмену налички на крипту и обратно или продажи за крипту это уже повод к вам домотаться, вплоть до уголовки? Грустно от всего этого. 21 век вроде, а толку нуль...
государство всегда защищает свою валюту, статья по фальшивомонетчикам всегда была строже чем за убийство. Возможно это будет толчком к тому чтобы признать биткоин, может банк какой-нибудь возьмется за это
Не нужно это государству. Непонятно. Под контроль взять нельзя. Проще запретить.
ну Греф в Сбере давно блокчейном занимается, года 2 как, даже лекции и встречи на эту тему делает
@mikhailov, Геннадий, а нет информации какая площадка у них была?
я в СМИ смотрю, пока только общие фразы и 400 допрошенных свидетелей, скоро думаю появится эта информация
Уважаемые, помогите узнать подробнее, если возможно. Я имею некоторый юридический опыт, накопленный за более чем 10 лет аудита для платежных систем в России, хотел бы помочь ребятам, чем смогу. Сам участвовал в разработке многих сервисов обмена в России. Как выяснить, кто они и хотя бы номера уголовного дела, фио адвокатов?
с ними работал @redhat , практикующий юрист
возможно @antonkostroma чем-то может помочь
Нужно было наличный расчет производить.
это слишком сильно сужает оборот
Зато безопаснее.
Люди телефоны у курьеров доставки отбирают, а тут миллион
Я уже поняла, что вы не согласны с моим мнением хахаха.
Как только факт хранения вами дома значительной суммы наличных денег станет известен неопределенному кругу лиц - появятся и злоумышленники.
И, да, как пересчитывать крупные суммы в общественном месте? Заходите в кафе, выкладываете пачки денег, и пересчитываете :)) ?
Да, вот все только в мире ходят и смотрят, кто биткоины за нал покупает, на кого бы напасть в этот раз, хммм.
А потом путать следы :)
И дома хранить совсем небезопасно, проследят.
Это только, если неизвестный человек - злоумышленник хаха.
Безопаснее встречаться с неизвестным человеком и передавать несколько миллионов рублей наличными?
Да, в общественном месте.
С таким объемом нужно лучше схемы выдумывать и не в странах СНГ
Мелочь какая-то.... вот СШП целую биржу к рукам прибрало))) и ничего... никто про законность не говорит...
да везде будут ловить
@mikhailov, в интересное время живём друзья))
думаю все только начинается. государство пытается наложить лапу на этот бизнес
Как и говорили предыдущие ораторы, или мало заносили крыше или по каким-то причинам решили сдать, такие объемы точно не прошли бы незамеченными и обязательно привлекли бы внимание силовиков. А может начальство в МВД и ФСБ поменялось и решили свою похожую аферу сделать, а старую разогнать.
Странно - а чего они ждали? Государство разрешит частную финансовую деятельность? Они бы ещё золотые монеты чеканили со своими именами...
Говорят, и сбербанк сейчас отслеживает поступление бабла по своим картам...
с другой стороны если у них было хотя бы ИП, то могут отвертеться, продают не деньги, а оказывают услугу. Хотя все на тоненького, выбьют признательные и дадут условно со штрафом
В Питере же вроде банкомат стоит биткойновский. Или снесли уже в порядке реновации?
Снесли уже, "сами убрали" по прессе)
банкомат не видел, но помню Стерлигов что-то мутил с биржей биткоинов
Да, я тоже слышал. Хотя раньше Стерлигов предлагал расстрелять всех врачей и ученых. Душевный человек.
я бы добавил - душевнобольной)
Полагаю, там несколько иной случай. Ну как в анекдоте про "Дура-то дура, но сто баксов в день имею".
Кострома..продвинутый город))
да-да, надеюсь @antonkostroma не пострадал
У меня всё ок, но переживаю за @redhat :)
я просто читаю новость "по этому дело допрошено более 400 свидетелей", всю Кострому что ли перетряхнули?
Я думаю, всех на кого карты/симки оформлены плюс кому выводили
не он ли, атаман?))
кто знает))
у него алиби - постует в Голосе))
интересно, что им будут вменять, если даже термина "криптовалюта" в уголовном праве нет)))
как возбудили, так и прекратят))
Незаконную банковскую деятельность вменят, если взяли то уже не отпустят, статью подберут, может условно дадут если те расскажут где деньги лежат.
это понятно.. мне интересен расклад по криптовалюте..
как в деле будет фигурировать то, чему нет юридически закрепленного определения)
Я не юрист, но вполне могут и мошенничество просто приклеить или незаконное обогащение, это что в голову приходит, юристы наверняка смогут ещё найти пару статей которые можно прикрутить, хоть и с натяжкой.
а я юрист))
возбудить можно, а вот в суд с сырой доказухой никто не пойдет.
следствие минимум 2 мес. будет. поглядим)
ну они на рубли меняли, так что есть что предъявить, плюс незаконная предпринимательская деятельность
это да..
просто интересна сама юридическая сторона.
хреновый может быть прецедент))
самому интересно, буду следить, только сегодня новость прошла в СМИ. Там аж 400 свидетелей допрошено, видно те, кто обналичивал тоже
ага, уже читаю.
у меня в Костроме знакомых много, буду следить за ситуацией))
страшно жить
а у вас в Испании лучше что ли? там целую биржу накрыли
Ничего что Испания признала Bitcoin официальной платежной системой аж в 2014 году?
молодцы, перееду жить в Испанию, сейчас заработаю Золотых и Голосов, виллу куплю на берегу
испанские новости не читаю, а то опять придется страну менять:)