Livecoin - взлом или скам?

В Телеграм есть неофициальная группа пользователей Livecoin.
Вот что им удалось выяснить на данный момент.

Хронология событий
Все время указано в часовом поясе МСК.

23 декабря
Вечером в результате массовой продажи XRP, курсы альткоинов начинают падать на большинстве мировых бирж.

22:00 - курс BTC/USD на Livecoin достигает $26000 (на Bitfinex $23500). На данный момент это практически не вызывает подозрений - из-за невысокой ликвидности биржи такие колебания возможны по причине резкой продажи альткоинов против биткоина.
22:50 - курс BTC/USD достигает $31500. Резко растут курсы альткоинов.
01:20 - курс ETH/USD достигает $1000.

Ночью вывод средств работает в штатном режиме для почти всех криптовалют, кроме топовых. Их вывод был отключен заранее.

CEO проекта Incent замечает неладное и выкупает все собственные токены с Livecoin, однако ордера в стакане остаются. Биржа Livecoin рисовала балансы.
Что произошло за 8 часов до "взлома": "Incent CEO proves Livecoin cooked their books, within 8 hours of overdrawing their account they are 'victim to a hack'."

24 декабря
CEO Livecoin Светлана Геллер удаляет свой аккаунт в Telegram.
10:00 - курс BTC/USD достигает $46000. Вывод средств в фиате не работает.
11:00 - вывод средств отключается один за другим для всех основных криптовалют. Резко начинают расти курсы неизвестных токенов - пользователи биржи пытаются сохранить деньги и вывести их через любой доступный канал.
12:05 - начинают перемещаться токены ERC-20 с кошелька биржи на неизвестный адрес. В течение 2 часов на этот адрес будут перемещены все токены биржи.
16:58 - 106 BTC выведены на неизвестный адрес.
17:12 - 286 ETH выведены на неизвестный адрес.
18:00 - курс BTC/USD достигает $500000.
18:05 - еще 75 ETH поступают на неизвестный адрес мелкими порциями.
19:35 - у домена livecoin.net сменен регистратор c DNC Holdings на Namecheap. Также внесены изменения в NS записи.
19:51 - 236 BCH выведены на неизвестный адрес.
20:00 - все страницы биржи начали отдавать следующее сообщение: "Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкендом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа также были скомпрометированы".

Один из адресов, на которые поступили ETH с биржи Livecoin, использовался злоумышленниками во время взлома биржи Exmo 21 декабря.
Также совпал адрес, на который поступили биткоины с обеих площадок.

25 декабря
11:54 - 66.8 млн DOGE выведены на неизвестный адрес.
13:00 - текстовая заглушка на сайте сменилась на прежний интерфейс биржи. Никакой функционал не работает. По-прежнему неизвестно, кто владеет контролем над сайтом. Поэтому НЕ ВВОДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ В ФОРМУ ЛОГИНА, они могут быть скомпрометированы. Блок статистики на сайте (Most pumped/most dumped coins) отражает информацию на 23 декабря. Возможно, восстановлена база данных за этот день. А возможно, это просто совпадение.
15:23 - 567000 XRP выведены на неизвестный адрес.

26 декабря
19:53 - последняя порция USDT поступает на неизвестный адрес, на который двумя днями ранее были выведены все ETH и токены ERC-20.

27 декабря
02:30 - сообщество пользователей Livecoin создало петицию с требованием начать расследование хищения средств.

СЕЙЧАС (обновляется регулярно)
По состоянию на сегодня, никаких официальных заявлений от владельцев/администраторов биржи больше не поступало.

Email-сервера Livecoin не работают, письма на адрес суппорта не доставляются.

Все социальные сети (Facebook, Twitter, VK) биржи не обновляются с 28 февраля.

📄Регистрационные данные биржи
До 2018 года Livecoin была оформлена на компанию DELTA E-COMMERCE LTD. По данным реестра компаний Великобритании директором компании был Саид Юсипов.
4 июня 2019 года Livecoin зарегистрирована в Белизе, оформлена на компанию Red Velvet. На данный момент срок регистрации компании в Белизе истек. Фактически, Livecoin не имеет юридической регистрации с июня 2020 года.

Владельцы Livecoin неизвестны. В интернете мелькают имена Светланы Геллер (удалила свой аккаунт в Телеграме за несколько часов до случившегося) и Ивоны Златовой (Ivona Zlatova). Никаких подробностей об этих именах в интернете нет, возможно, они вымышленные.

Подозрительный кейс с Veros FP за 3 дня до взлома
По словам представителей проекта Veros FP, в течение трех лет Livecoin, используя собственных торговых ботов, выставляла ордера на продажу нативных токенов проекта VRS, по факту отсутствующих на балансе у биржи. Создавая искусственный дамп цены, платформа затем скупала токены у пользователей.

Livecoin также забирала себе токены VPS с кошельков, неправильно указанных пользователями при выводе. Veros FP оценивает совокупный ущерб от действий Livecoin более чем в $800000.

21 декабря Veros FP направила жалобу администрации Livecoin, но в ответ их аккаунт был забанен, после чего администрация Veros оповестила о возможных скорых неприятностях с Livecoin сайты Forklog, Coinmarketcap и CoinGecko.

В день взлома я зашла на биржу где-то в 17 часов мск, когда вывод средств, наверное, для всех активов был уже закрыт. На вырученные средства от продажи 179 000 своих голосей (по 18 сатош) я там торговала до последнего времени, пытаясь как-то скореллировать падение курса голоса за счет высокой волотильности другой монеты. Когда зашла 24 декабря, конечно же, ничего не подозревала. Курс монеты вырос где-то на 80%, и я усердно её покупала и продавала заново. Это происходило где-то до 20:17 по мск. Потом вылезла эта надпись, и сайт стал недоступен. Вот такие пироги под самый Новый Год.

ОСТОРОЖНО! Имеются сообщения, что в Telegram появились фейковые группы, выдающие себя за официальные. Есть информация о том, что в таких группах предлагают "быстрее решить вопрос с деньгами", если прислать 10% от утерянных средств на кошелек.