RuDEX - разбор недооцененного преимущества

В крипто-пространстве правительственное наблюдение может быть более широким, чем осознают большинство пользователей.
Несколько правительственных организаций активно отслеживают пользователей почти во всех точках централизованных обменов и услуги криптографического хранения в течение многих лет .

Когда дело доходит до контроля пользователей, любимая методология правительства США называется “Отчет о подозрительной активности”, или SAR . В то время как SAR распространены в большинстве компаний , занимающихся денежными переводами , SAR в криптографии, похоже, работают по другим стандартам.

Для правительства существует порог «подозрительности» он достигается как только участвует криптовалюта .

Юридические лица обязаны по закону подавать отчеты о подозрительной деятельности (SAR) по существу для любой [подозрительной] транзакции, связанной с криптовалютой, которая превышает 5000 долларов США , независимо от другой пользовательской активности. (Есть инф. о более низких суммах.) Юридическим лицам запрещено по закону раскрывать эти данные уведомления пользователям или любому публичному лицу .
И дело не только в правоохранительных органах США :
Это США, Китай, Япония, Россия, Великобритания и другие. Это зависит от того, где вы находитесь. Почти у всех мировых держав есть законные методы для проверки централизованных пользовательских данных.

ЧТО ПОД ПРИСМОТРОМ?
Какие валюты у вас есть, как часто вы торгуете, первоначальный источник средств, использованных для покупки крипто, сумма прибыли, которую вы получили за определенный период времени. Также отслеживается куда монеты отправляются как только они покидают централизованное хранение. Так что, если вы храните ваши монеты в холодном кошельке, есть хороший шанс , что офис в одном или несколько правительствах мира , в курсе этого адреса бумажника. Независимо от того , куда бы вы их ни переместили, если монеты прошли централизованный обмен, вас могут отслеживать .

ОНИ СМОТРЯТ НА МЕНЯ?
Итак, как узнать, являетесь ли вы одним из, за которым наблюдает государственное учреждение?
Если вы когда-либо заполняли информацию о AML, есть большая вероятность, что кто-то запросил данные . Цель крипто-мониторинга пользователей - AML и KYC . Как вы думаете, почему места собирают эту информацию при регистрации? ".
Хотя службы не могут на законных основаниях информировать своих пользователей о том, что они отправили отчеты об активности , существуют признаки того, что люди могут следить :
«Замороженные счета или средства». Если у вас были проблемы с доступом, которые не позволили вам войти в свой аккаунт . Что-то подобное, вероятно, означает, что вы были объектом сообщения о подозрительной деятельности без вашего ведома. Или государственное учреждение, возможно, запросило информацию о вас или ваших средствах, и в этом случае вы не сможете продолжить работу, пока ваша проверка не будет завершена .

• МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗБЕЖАТЬ НАБЛЮДЕНИЯ?
  Участники блокчейна работают в индустрии, построенной в основном на идеалах индивидуального суверенитета и личной жизни . В этом пространстве существует множество проектов, которые работают над созданием децентрализованных вариантов популярных предложений криптосервиса. Когда речь заходит о том, чтобы избежать требований со стороны правительств осуществлять мониторинг по всему миру,ответ ясен:
  «Децентрализованные биржи и валюты конфиденциальности - единственный ответ, который сейчас есть. Используйте централизованные сервисы на свой страх и риск . "