Прошла уже неделя с момента сильнейшего и очень резкого дампа в крипте. За эту неделю, почитав многие криптоблоги и изучив все подробности и нюансы произошедшего, я пришла к уверенному выводу о том, что это было самое настоящее мошенничество. Организованный крупномасштабный кидок всех трейдеров.
Прочитав истории людей, у большинства абсолютно не сработали стоп-ордера, сработала лишь полная ликвидация депозита. Биржи это объясняют перегрузкой серверного железа, которое якобы не успело вовремя обработать столько ордеров. К тому же, якобы большинство трейдеров в последнее время торгуют на кросс-марже, что и создало эффект "домино". Заодно ликвидировав не только то что было в ордере, а вообще все деньги на маржинальном балансе.
Тогда вопрос: а почему же волшебным образом успело ликвидировать, несмотря на всю перегрузку железа? А стопы отработать не успели чтобы спасти депозиты. А ведь для запуска процедуры маржин-колла с последующей ликвидацией, требуется в разы больше вычислительных ресурсов, просто потому что физических операций там больше.
И это еще не всё.
У кого-то были открыты одновременно лонги и шорты для хэджирования, в преимуществе шорты (больше позиций), которые таким же волшебным образом принудительно были закрыты по рынку, затем баланс был ликвидирован из-за открытых лонгов.
А самое смешное было видеть компенсацию от бирж, чтобы успокоить тысячи людей потерявших свои депозиты. Кому-то прислали ваучер на 5$ или 10$, тем кто потерял больше миллиона - тем прислали по 100$, чтобы смягчить ситуацию.
Ну ладно, справедливости ради стоит сказать что Binance вернули какую-то часть USDT, хоть и не в полном объеме некоторым людям, которые особо громко возмущались и грозились подать в суд.
Больше всего это затронуло биржи Binance и ByBit где было рекордное количество "ошибок", и которые на рынке считаются самыми "крупными" и "уважаемыми".
Надеюсь многие сделали вывод и теперь понимают, стоит ли держать свои средства на этих биржах.
Также в момент падения нужно было быстро действовать и откупать дно, но это было сделать невозможно на самых низах (из-за той же перегрузки железа, ордера просто не срабатывали или зависали).
Мне удалось откупить DOT по цене 2.2, LDO по цене 0.85 и NEAR по 1.8. Наверное единственные монеты с которыми проблем не было. Они отскочили вверх, сегодня ночью, думаю, буду продавать. Плечо было небольшое, x20, но достаточное чтобы компенсировать мою ликвидацию по BTC.
У многих возникает вопрос, после такого дампа, докупаю ли я сейчас крипту на спот?
Ответ: Нет. Мало того, я думаю что впереди нас ждет криптозима, поэтому буду потихоньку фиксировать все свои позиции и далее работать только в режиме скальпинга по внутридневке.
П.С. Этот пост создан не с целью перетащить вас с Бинанса на какую-то другую биржу, а с целью будущей безопасности. Я вообще не люблю рекламу и сама ничего никогда не рекламирую.
Берегите свои средства и не храните их на биржах в полном обьеме.
@lindsay, торгую на рынке уже 19 лет из них 13 на крипте. И сталкивался с подобным достаточно много раз. Из свежего и на высоколиквидном рынке можешь взглянуть на месячную свечу Март 2020 по серебру. На ней было похоронено большое количество розничных лонгеров серебра.
Манипулировали CEX или нет, это неважно. Важно лишь то, что подобные сбросы возможны только когда рынок становиться слабым. Слабым, в данном случае это большое количество высоко-рискованных длинных позиций (плечи х2 и выше).
После сброса 10.10 и автошока 17.10, крипторынок очистился от черезмерной жадности и стал сильным. Но это лишь моё мнение. 😉
@gusaru, После сброса 10.10 и автошока 17.10, крипторынок очистился от черезмерной жадности.. Но это лишь моё мнение
Это не только твое мнение, я тоже так считаю. Но с другой стороны, позиции х2 явно не считаю высокорисковыми, потому что сама чаще всего торгую от х75 до х125 - вот это уже можно назвать высокорисковым, но при правильном хэджировании еще далеко не суицидным.
@lindsay,
В этом и проблема привычка к рискам в торговле. На этом в долгосрочной перспективе сгорает 99,99% активных трейдеров.
Но если при этом удерживать 90% и более своих средств изолированно от высоко-рискованных позиций, плечи дают остроту ощущений и приятный профит если всё верно оценил.
@gusaru, Именно так, только изолированные позиции. Вот кросс с таким плечами - это уже суицид.
Ну вот как примерно это делаю я:
Давай допустим что у меня есть 10000 USDT. Может больше, может меньше, какая разница, это только для примера.
Я на фьючах, с плечом 50/100 или больше, открываю изолированную позицию по понравившемуся активу условно на 100 долларов (то есть на 1% от моего депо).
Сколько раз меня должно ликвидировать чтобы мой баланс уменьшился вдвое?
ОТВЕТ: 50 раз подряд.
Это, если в случае полной ликвидации позиции, но если правильно поставить стопы - то не будет ликвидировать (описанный в посте случай это скорее форсмажор), а будет просто выбивать по стопам с некоторым отрицательным ROI (то есть я на каждой неудачной позиции буду терять не все, а только некоторый процент, ладно, пусть даже условно половину или 2/3).
Даже будучи полным профаном на рынке, согласно обычной теории вероятности, даже при патологическом отсутствии везения, все равно будет некоторый процент угадывания.. При этом одно правильное, хорошо угаданное движение с хорошим плечом, может компенсировать все полученные до этого стопы и ликвидации, и дать хороший профит.
Даже открывая позицию банально наугад, в любой момент времени, в любой точке рынка и в любую сторону, сложно 100 раз подряд промахнуться, и в какой-то момент график все же пойдет в плюс.
А количество длинных позиций это публично доступная информация или набор косвенных признаков?
@shuler,
Видишь лонг-сквиз с быстрым восстановлением. Рынок был слаб и очистился. Самый наглядный признак.
Для CEX в основном нет. Для PrepDEX всё прозрачно, всё в блогчейне.
Постфактум мы все задним умом, интересно до того, как сквиз случился.
Насколько я понимаю, основной объём падения был как раз на централках. А из DEX кто главный по этому направлению, Hyperliquid?
@shuler, удачи в поиске своих ответов.
э-э-э... спасибо, конечно, хотя от 19 лет на рынке ожидаешь более информативного ответа. Не знаете? Знаете, но не скажете? Не поняли вопрос? Посчитали его некорректным? Я плохо понимаю намёки и недосказанность подобного рода, предпочитая прямые ответы, пусть даже по-французски.
Меня заинтересовала гипотеза о слабости рынка и возможность её практического использования. Сам я больше на долговых рынках работаю, поэтому мало знаком с perpetuals и допускаю, что мои вопросы могут показаться глуповатыми.
@shuler,
Заметил что заинтересовало, поэтому и пожелал удачи. Прогнозировать слабость и ловить сквизы весёлое занятие, особенно скользящими ордерами и с плечём. Но после 2017, крипторынок стал крупнее и значительно ликвиднее и как следствие мощные сквизы стали встречаться значительно реже.
Сам уже не использую подобные состояния рынка для заработка, а только как факт перехода рынка актива от слабости к силе.
Binance дала по 50 баксов компенсации ))) Выделила 300кк на компанию ))) Турки вообще в шоке, X до сих пор гудит и хочет крови.
Многие переходят на Crypto.com единственная большая регулируемая биржа, которая не испытала проблем.
Да и если предвидится "криптозима", то PAX Gold никто не отменял ))) 😎
@lindsay, супер
@linaice4678, Даже не знаю что тут суперского, что стольких людей на деньги наказали
@lindsay, спасибо тебе большое за науку 👍️