Заблокировано 980 площадок по обмену криптовалюты

С начала текущего года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана приняло меры по блокировке 980 незаконных площадок для обмена криптовалюты. Эта информация была представлена делегацией Казахстана на семинаре в городе Санья, Китай, посвященном финансовым технологиям и виртуальным активам. Кроме того, АФМ отчиталось о начатых расследованиях в девяти случаях незаконных обменных операций на общую сумму $36,7 млн, а также о случаях отмывания преступных доходов.

Правила для проведения операций с криптовалютами в Казахстане были утверждены в мае прошлого года. Экспериментальный проект запущен на территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), где криптоплатформам требуется лицензия, а банкам необходимо уведомить о своем участии.

АФМ активно пресекает нелегальные операции с криптовалютой, проводимые вне МФЦА. В январе были обнаружены пять незаконных обменников, где были проведены обыски, конфискация техники и криптокошельков, а также заморозка активов организаторов на криптобиржах.

В марте ведомство пресекло деятельность незаконного криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Трое граждан Казахстана были замешаны в незаконной деятельности, управляя обменом криптовалюты вне территории МФЦА.

В России аналогичные меры будут введены после утверждения Закона о Цифровых финансовых активах (ЦФА) с учетом всех поправок и создания аналогичного МФЦА. Стоит отметить, что АФМ представляет собой казахстанский филиал Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Орган ФАТФ действует в различных странах мира и осуществляет финансовую разведку по поручению Всемирного банка.

В России подобные функции выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), формально подчиняющаяся президенту, но на самом деле являющаяся филиалом ФАТФ и подчиняющаяся напрямую Базелю.

Результаты представленного доклада вызывают вопросы относительно характера деятельности заблокированных площадок. Хотя было заявлено о блокировке 980 площадок, в которых, предположительно, проводились операции по отмыванию преступных доходов, конкретные факты или связь с финансированием терроризма не были предоставлены.

Следует учитывать, что блокировка площадок не всегда связана с преступной деятельностью, возможно, что некоторые из них были просто обычными точками обмена криптовалюты для честных пользователей, что требует более детального исследования и обоснования принятых мер.