Пропавшие с QuadrigaCX активы могут находиться на биржах Bitfinex и Poloniex .

Авторы блога Zerononcense утверждают, что им удалось выйти на след криптовалюты, пропавшей с биржи QuadrigaCX. В своем новом отчете они пишут, что отследили переводы 649 708 ETH стоимостью $100 490 150 в момент операций и $90,3 млн по текущему курсу, которые оказались на биржах Poloniex, Bitfinex и Kraken.

CEO Kraken Джесси Пауэлл в свою очередь заявил, что его компания не располагает средствами, выведенными с QuadrigaCX. По словам авторов доклада, «с высокой долей вероятности» активы QuadrigaCX в настоящее время находятся на биржах Bitfinex и Poloniex.

«На основании совместного анализа CEO MyCrypto Тейлор Монахан, Elementus и автора доклада был сделан вывод о том, что на биржах Bitfinex и Poloniex есть средства, принадлежащие QuadrigaCX», - говорится в отчете.

Согласно исследователям, последние транзакции с предполагаемых Ethereum-кошельков QuadrigaCX проводились 8 декабря 2018 года, то есть за день до смерти основателя биржи. «Дата последней исходящей транзакции с указанных кошельков представляет интерес в этом случае, поскольку Джеральд Коттен скончался 9 декабря 2018 года», – пишет Zerononcense.

Пауэлл сообщил, что наиболее благоприятным сценарием для кредиторов QuadrigaCX в сложившейся ситуации является обнаружение средств на сторонних биржах, поскольку это дает шанс на их восстановление. Тем не менее, входящие транзакции, список которых приводится в исследовании Zerononcense, не гарантируют, что эти активы по-прежнему находятся на названных биржах.

«Это самая большая надежда клиентов QuadrigaCX. К сожалению, на Kraken Коттен ничего не хранил. Будем надеяться, что остальные проверят свои кошельки. Могли использоваться счета, зарегистрированные на другие имена, так что придется покопаться. Любая биржа может проверить адреса из отчета, чтобы установить соответствие с адресами их клиентов, использовавшимися для ввода/вывода активов. Затем им следует разобраться в том, связаны ли эти клиенты с QuadrigaCX», – заявил Джесси Пауэлл.

Тейлор Монахан также считает, что Коттен мог использовать данные собственных клиентов, чтобы регистрировать счета на сторонних биржах: «Не забывайте, что Quadriga обслуживала биржу с идентификацией личности. У них куча KYC-данных. Они могли открывать счета на любые из этих данных, чтобы впоследствии переводить туда деньги».
Информация взята с iMoney ресурса.