Британские власти проводят расследование в отношении 120–140 иностранных граждан, происхождение состояний которых вызывает подозрение, сообщает The Times.
Директор NCA по экономическим и киберпреступлениям Дональд Тун уточнил, что при выборе объекта расследования его группа не ориентируется на гражданство подозреваемых.
«Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цели на основе гражданства», — пояснил Тун.
Однако неназваный источник сообщил The Times, что «значительная часть из них является российскими гражданами или связана с Россией»
Напомню, что с февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять запросы, когда неясно происхождение состояния. Такие запросы регулируются британским законом о борьбе с криминальными финансами. Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы.
@vovalop, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стоп✅
Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
lilia, tinochka, dany2323, zlata777, zaria, lira, frodogrodno, vadimph, student61, massatela, verdon, ivanzar, jahspear, olgaxx, osra111, zolotova1703, esperos, get999, radmilochka
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!
Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"
dobryj.kit теперь стал Делегатом! Ваш голос важен для всего сообщества!!!
Поддержите нас:
@vovalop, поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:
Вы можете нажать на бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом
стопЧтобы поддержать вашу работу, я также проголосовал за ваш пост!