[ПРАКТИКУМ] Проверка контрагента: шесть бесплатных способов

Безопасность сделки напрямую зависит от правильного выбора контрагента.

Самый выгодный, с точки зрения потенциального финансового результата, вариант не всегда приведет к ожидаемой прибыли. Может привести и к убыткам.

Проверим реальную компанию

Чтобы избежать упреков в некорректности, проверять буду свою компанию. Я в ней и учредитель, и директор. Вопросов о правомерности опубликования данных быть не может.

Чтобы избежать упреков в рекламе, в статье не будет указано ни сферы деятельности фирмы, ни каких-либо иных данных о товарах и услугах.

"Подопытная" организация - ООО "Квартал". Город Ижевск.

Исхожу из того, что мне нужно заключить договор с собственной компанией в ситуации, когда я не имею к ней никакого отношения. До этого с данной компанией я не сотрудничал, о добросовестности сказать ничего не могу.

Проверим добросовестность в вопросе уплаты налогов

Знаю, что есть организации, которые имеють задолженности по налогам, но при этом скрупулезно выполняют обязательства перед контрагентами.

Но риск того, что организация не платит налоги в связи с неплатежеспособностью или недобросовестностью - велик. Игнорировать этот параметр при анализе нельзя.

Идем на сайт Федеральной налоговой службы по адресу https://service.nalog.ru/zd.do

Попадаем на страницу с такой формой:

Сервис поможет нам получить информацию о задолженности по налогам сроком более года или о задолженности пусть и менее года, но превышающей 1000 рублей.

На момент написания статьи данные предоставляются сервисом по состоянию на 1 августа 2017 года.

Для получения информации нужно лишь знать ИНН организации-контрагента.

Вводим ИНН и капчу. Получаем:

*ИНН закрасил только лишь с целью исключить любую рекламную составляющую в статье.

Видим, что ООО "Квартал" задолженностей по налогам не имеет.

Проверим, не начата ли процедура банкротства

Сведения о банкротстве можно найти в Едином федеральном реестре юридически значимых действий.

Конкретно нас интересует Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Форма проверки находится по адресу http://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx

Заполняем её и получаем следующий результат:

Среди должников в указанном реестре организация не значится.

Уже хорошо.

Заглянем в картотеку арбитражных дел

Сам по себе факт наличия организации в картотеке ни о чем плохом не говорит.

Но если мы обнаружим, что арбитражные споры с контрагентом явление частое и в большинстве случаев контрагент выступает в арбитражном процессе в качестве ответчика - стоит насторожиться.

Адрес картотеки http://kad.arbitr.ru/

Для поиска организации в форму достаточно внести ИНН.

Результат:

Анализируемая организация ни разу не была участником арбитражного процесса.

Проверяем на наличие в базе исполнительных производств

Проверим организацию по очень известной базе - базе исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip

В отличие от факта участия в арбитражном процессе, который может не носить негативной окраски, факт наличия контрагента в этой базе уже неприятен.

А если факт не единичен и говорит о тенденции - тем более.

Заполняем форму:

Вверху скриншота видим, что по запросу ничего не найдено. Отлично!

Поищем в реестре недобросовестных поставщиков

В этот реестр попадают организации, нарушившие свои обязательства в правоотношениях с государственными и муниципальными органами и организациями.

Снова для получения данных достаточно знать ИНН организации.

В самом низу видим: "Поиск не дал результатов". В нашем случае отсутствие результата - самый хороший результат.

Проверим руководителя

На сайте Федеральной налоговой службы можно получить сведения о гражданах, которые являются руководителями сразу нескольких юридических лиц.

Как нам поможет эта информация?

Если обнаружим, что директор организации руководит только ею, то никак.

Но если мы увидим, что директор контрагента является единоличным исполнительным органом еще в нескольких организациях, то, вероятно, перед нами типичный зицпредседатель Фунт из известного произведения.

Вряд ли добросовестный контрагент станет доверять полномочия директора подставному лицу.

Проверять мне придется самого себя.

Перехожу по адресу https://service.nalog.ru/mru.do

В форму ввожу уже свой собственный ИНН и фамилию, имя и отчество.

Видим, что сведения, удовлетворяющие реквизитам поиска не найдены. Напомню, что сервис выдает информацию лишь в том случае, если физическое лицо является руководителем более чем одной организации.

Итог

Перечисленные способы получения информации о контрагенте абсолютно бесплатны и легальны.

Хотите больше узнать о своем партнере, не примените воспользоваться.

Знаете другие способы? Буду рад, если поделитесь в комментариях.

Автор материала - @andrvik