«МММ» по-австралийски: один миллиард долларов, две пирамиды и тысячи обманутых китайцев

Слышали ли вы о человеке по имени Брайан Леонард Кук? Скорее всего, нет. А вот тысячи инвесторов из Китая и Тайваня, ставшие жертвами созданной им международной финансовой пирамиды, никогда не забудут это имя.

На самом деле 62-летний австралийский аудитор создал даже две пирамиды, рассказывает ABC News. Одной из них стала трейдинговая платформа EuroFX, на которой инвесторы потеряли более $1 млрд, а второй – интернет-казино Power 8, которое даже умудрилось стать спонсором известных европейских футбольных клубов.

Строительство пирамид началось в 2012 году, когда австралийский Мавроди, руководивший небольшой лондонской консалтинговой компанией London Capital, создал «инновационную трейдинговую платформу» под названием EuroFX.

Компания арендовала солидный офис в центре Лондона, но главный упор сделала на привлечение китайских и тайваньских инвесторов. EuroFX регулярно проводила в азиатских городах семинары с торжественными приёмами, обещая инвесторам сказочную доходность 12%. При этом минимальная сумма вложений составляла $100 тыс., и довольно скоро EuroFX смогла собрать более $1 млрд.

Такая бурная деятельность не могла остаться незамеченной. Через полгода после начала «работы» EuroFX британское Управление по финансовому регулированию и надзору заявило, что компания не уполномочена оказывать финансовые услуги, а ещё через месяц все оставшиеся на её счетах деньги инвесторов были заморожены.

EuroFX продолжала уверять инвесторов, что всё в полном порядке, и счета заморожены всего на 90 дней для того, чтобы компания привела свою деятельность в соответствие с законодательством об отмывании доходов. Но никто из инвесторов не увидел своих денег и через полгода.

В итоге китайские власти арестовали нанятого Куком директора EuroFX, который и вёл переговоры с инвесторами. Тот, в свою очередь, заявил, что ничего не знал о преступных схемах, и уверял, что был использован вслепую. После нескольких месяцев в тюрьме директор EuroFX всё же смог убедить китайские власти в своей невиновности и вернулся домой в Великобританию.

Пока шло расследование в отношении EuroFX, Кук не сидел без дела. В ноябре 2013 года он открыл в Испании компанию Power 8, которая позиционировала себя как уникальное в своём роде онлайн-казино.

Для продвижения Power 8 Кук выбрал очень оригинальный путь – спонсорство футбольных клубов. Компания смогла стать спонсором английских команд «Фулхэм» и «Эвертон», а также испанского клуба «Эспаньол», причём последний даже переименовал в честь Power 8 свой стадион.

Благодаря этим контрактам Power 8 получила прекрасные возможности для того, чтобы продолжать «окучивать» китайских и тайваньских инвесторов. Представители компании обещали им доходность 6% в месяц, а также возможность посетить матчи «Эспаньола». Минимальная сумма вложений в Power 8 составляла $50 тыс., но в некоторых случаях инвесторы вкладывали по $200 тыс. и более.

В июне 2014 года по запросу немецких властей Кук был задержан в аэропорту Цюриха. Любопытно, что его задержание не было связано ни с EuroFX, ни с Power 8: австралийского комбинатора обвинили в мошенничестве на немецких фондовых биржах. В итоге в июне 2015 Кук был осуждён и приговорён к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

После ареста Кука прекратилось и финансирование футбольных клубов. Как позже показало расследование, деньги для спонсорства шли со счетов никому не известных компаний, существовавших только на бумаге. Самое интересное, что на эти же счета ранее перечисляли свои взносы инвесторы EuroFX.

По утверждению сотрудников Power 8, финансовые службы футбольных клубов до подписания спонсорских соглашений проверяли компанию и не нашли ничего подозрительного. Но, судя по всему, эти команды (которые, хоть и играют в высших дивизионах ведущих европейских чемпионатов, всё же не относятся к числу топ-клубов) просто обрадовались лёгким деньгам и не стали вникать в детали.

Несколько бывших сотрудников EuroFX сейчас отбывают наказание в Китае, а некоторые причастные к деятельности Power 8 на Тайване ещё ждут приговора суда – их обвиняют в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путём.

Сам же Кук утверждает, что не совершал никаких серьёзных преступлений и помимо небольшого вознаграждения за консультации не получал от своих пирамид никакого дохода.

Судя по всему, если Куку хватит осторожности не появляться в Китае или на Тайване, мы можем стать свидетелями новых схем «сравнительно честного отъёма денег» в его исполнении.