Майнеры знают: заработать крипту сложно, но еще сложнее сохранить её в нашем цифровом мире, где орудуют многочисленные и хорошо подготовленные мошеннические группировки.
А еще у многих существует иллюзия, что наличие криптовалюты каким-то образом делает владельца невидимым для фискальных органов и не только неподотчетным, но и неуловимым для них. Этим то и хотят воспользоваться мошенники.
Так вот это совершенно не так. Причем буквально на днях стали известны подробности спецоперации, осуществлённой Секретной службой Соединенных Штатов (USSS) против некой мошеннической группировки.
Секретная служба Соединённых Штатов ( United States Secret Service, USSS) — федеральное агентство, находящаяся в структуре Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security ). Главными функциями этой службы являются охрана и обеспечение безопасности первых лиц государства, а также борьба с фальшивомонетничеством. Именно этой службе поручено осуществлять борьбу с мошенничеством в сфере оборота криптовалюты.
Жулики умудрились ограбить владельцев 400 криптокошельков и умыкнули более 225 миллионов долларов. Средства были похищены через мошеннические инвестиционные схемы, а затем выведены через 16 различных криптоадресов, стремясь запутать правоохранительные органы и затереть следы переводов.
В своем релизе о результатах расследования мошенничества министерство юстиции отметило, что преступная схема отличалась высокой степенью организации. Деньги, полученные от обманутых жертв, распределялись по множеству криптокошельков с целью скрытия их происхождения.
Но оказалось, что им это не удалось. Находящиеся на этих адресах криптосредства были все-таки отслежены. Как утверждается в релизе, специалисты по противодействию мошенничеству применили метод отслеживания криптовалюты, основанный на принципе «последний вошёл — первый вышел» (Last-In-First-Out, LIFO). Таким образом они восстановили маршрут движения активов от 93 исходных адресов через 35 промежуточных кошельков до 7 финальных групп, в каждой из которых находилось от 3 до 135 миллионов долларов в стейблкоине USDT.
Средства на этих 7 групп кошельков были заморожены компанией Tether, которая затем сожгла замороженные токены и выпустила их эквивалент на адреса, контролируемые правительством США. По сути дела, была применена некая новая модель совершения правосудия в криптосфере не выходя за пределы правового поля! Как отмечают специалисты в области права, такая мера позволила инициировать процедуру гражданской конфискации в соответствии с федеральными законами, регулирующими изъятие активов, связанных с отмыванием денег и мошенничеством с использованием технических средств связи и коммуникаций.
Для того чтобы усложнить отслеживание транзакций, злоумышленники использовали запутанную маршрутизацию: часть переводов проходила через 16 последовательных адресов, что влекло за собой избыточные комиссии на сумму до 125 тысяч долларов. Но даже эти ухищрения не помешали аналитикам собрать полную картину перемещений активов и связей между участниками схемы.
В настоящее время средства находятся на контролируемых правительственными структурами адресах и хотя официальных заявлений об из дальнейшей судьбе сделано пока не было, следующим шагом, как считают, будет реализация процедуры возмещения ущерба всем обманутым инвесторам.
В числе пострадавших оказался и бывший глава Heartland Tri-State Bank, который был обманут на сумму более 47 миллионов долларов. Он направил средства на счета мошенников, полагая, что инвестирует в легальные криптопроекты. Один из этих переводов — 3,1 миллиона USDT — был зафиксирован на одном из аккаунтов OKX, задействованных в преступной схеме.
Значительную часть операций преступники проводили через биржу ОКХ, где было обнаружено не менее 144 аккаунтов, оформленных на вьетнамские документы, многие из которых были сфотографированы в одном и том же помещении — этот факт стал одним из ключевых индикаторов наличия организованной преступной группы.
Правоохранительные органы имеют на руках материалы, которые как полагают, могут помочь изобличить мошенников и усадить их на скамью подсудимых.
Так что, если у вас украли криптовалюту — это еще не конец! Оказывается её вполне возможно возвратить через процедуру сожжения. Скорее всего вашими мелкими суммами никто заниматься не будет, так как для поисков привлекается значительно число аналитиков высшей квалификации, техника и другие средства, которые вряд ли окупятся, если заниматься рядовыми мошенническими операциями.
Но по значительным событиям наверняка подобные разбирательства будут осуществляться и впредь.
