[ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА] Номинальный директор

Номинальным директором обычно называют гражданина, который занимает пост директора формально, не выполняя функции руководителя.

фото

Зачем нужен номинал

Необходимость использования номинального директора (далее - номинал) обусловлена разной степенью незаконности проворачиваемых юридическим лицом дел.
Обычно их используют обнальные конторы, фирмы-однодневки для получения кредита, при уходе от налогов, чиновники, которым в соответствии с Законом "О противодействии коррупции" запрещено заниматься бизнесом и т.д.

Виды номиналов

фото

1.По степени вовлечённости:
- готовые к выезду по запросу реального владельца бизнеса (в гос.органы, например)
- те, которые только оформляются и больше никогда не появятся.
2.По степени осознания своих действий:
- осознанно идущие на это мероприятие (обычно либо идиоты, либо точно знают как отвертеться)
- те, кто не в курсе черных дел фирмы (тут только идиоты)
3.По засвеченности/эксклюзивности:
- многодетные, то есть которые оформлены директорами в 10+ фирмах
- нормальные (3-5 фирм)
- эксклюзивные, у которых только одна фирма

Где ищут номинала

фото

1.Около ИФНС, занимающихся регистрацией юридических лиц, стоят "поставщики" номиналов, которые за копейки подгонят какой-никакой вариант. Скорее всего это будет многодетный номинал
2.Загуглить. Через интернет или TOR находите годный вариант, хотя годный вряд ли будет
3.Недалекие знакомые, которые за копейки готовы взять под своё крыло неблагонадежную компанию (но такие очень опасны для реальных владельцев бизнеса)
4.Выходят на какую-нибудь аудиторские или бухгалтерские компании, которые так или иначе связаны с пастухами, то есть теми, кто руководит ручными номиналами
5.Подделка документов + коррупциогенные факторы, благодаря чему директор будет существовать только на бумагах
6.Услуги профессионального финансового консультанта. Этот вариант просто космический и баснословно дорогой.

Самый дешёвый номинал обойдется тысяч в 5, самый дорогой - несколько миллионов

Кто занят в этой индустрии

• Самые, так сказать, зашкваренные - алкаши, студенты, местные дурачки. Они самые дешёвые, так как при первых проблемах накроют всю/все конторы. Более-менее прошаренные владельцы бизнеса с такими не связываются
• Ступенькой выше стоят более-менее грамотные номиналы, которые могут и в налоговой что-то сказать и аккуратно с темы съехать. Особо не светятся, зарабатывают, судя по "интернетам" до сотни тысяч.
• Самый надежный вариант - профессионал, который может любого проверяющего пропесочить. Скрываться ни от кого не будет, т.к. точно знает что делает, знает все лазейки, знает когда нужно сливаться (хотя им это обычно и не надо, т.к. всё продумано и схвачено). Зарабатывают от миллиона и больше (информация из "интернетов").

Особенности проектов, где задействуют номиналов

фото

• Обнальные конторы. Сюда привлекают как раз самых отмороженных номиналов, которые не в состоянии пару слов связать. Смысл использования деградантов прост - они не смогут вывести на реальных владельцев, подпишут всё, что им подсунут и т.д.
• Фирмы-однондевки, участвующие в цепочке обнальных контор. Тут уже без хорошего пастуха со своими номиналами не обойтись, так как он будет печься о своей пятой точке и не допустит провала, хотя при большом обороте может обнести владельца бизнеса (но это редкость, так как они пекутся за свою репутацию, да и, чего греха таить, за жизнь
• Различные пирамиды (финансовые, торговые). Также используются не самые светлые головы
• Конторы, создаваемые для рейдерского захвата, налоговых мошеннических схем и т.д. Обычно нанимают профессионального финансового консультанта, который может всё это организовать без проблем для себя и своих клиентов
• Компании, уходящие от налогов на очень приличные суммы. Также нужен очень серьёзный финансовый консультант, знающий лазейки в законах и серые схемы ухода от налогов

Ответственность

фото

Самое интересное - ответственность номинала!
Тут разброс может быть очень большой
При доказывании фиктивности директора ему грозит наказание по статьям 170.1, 171.1 и 173.2 Уголовного Кодекса РФ, а значит, влечет наказание начиная от штрафа 100 000 до 5 лет колонии
Кроме того, в зависимости от отчаянности номинала может прилететь:

• мошенничество по ст. 159 УК (лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей)
• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по ст. 174 УК (лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей)
• Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
  по ст.199 УК (наказывается лишением свободы на срок до двух лет)

Данная статья написана для ознакомления с принципами работы серых и черных организаций, тупости некоторых номиналов, идущих на такой риск ради сомнительной перспективы, и не служит руководством к действию, тем более технические тонкости организации такого бизнеса в статье не фигурируют

Крайне не рекомендую пытаться обманывать государство, так как в органах тоже не дурачки сидят и итог будет крайне печальным. Кроме того, все эти схемы вредят простым гражданам, которые из своего же кошелька и оплачивают доходы таких организаций